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银行资金证明_个人资金往来证明

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银行资金证明

银行资金证明_个人资金往来证明

近日,某男子携带100万去银行存钱,银行要求证明资金来源,否则按非法所得没收,大家不要相信,这是假的新闻,央行在2023年就辟谣大额存款须出示证明了[good] [威武]下方配的视频大家不要相信:仅仅是网络段子,不要信以为真!南薰门桥北的微博视频

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英国留学行前准备:重要文件清单📋 准备去英国留学?别忘了带上这些重要文件!📄 护照 别忘了带上你的护照,还有曾经使用过的旧护照,以防万一。 Decision Letter 打印或复印所有重要文件,包括护照、签证、录取通知书、学位证书、银行资金证明、住宿合同或租房合同等。 毕业证书和学位证书 带上原件,以备不时之需。 大学成绩单或研究生成绩单 同样需要原件,方便学校核对。 个人证件照 准备几张个人证件照,以备不时之需。 小贴士 建议使用透明文件袋,并用防水塑料袋将所有资料装在一起,以防重要文件丢失或损坏。 重要文件的复印件与原件分开存放,确保资料安全。 希望这些小贴士能帮到你,祝你留学顺利!🌟

扶贫账户竟成诈骗“洗钱桥”?杭州警方千里阻诈揭穿跨省双线骗局 近日,杭州市富阳区城西派出所从一条“异常收款”线索入手,抽丝剥茧侦破一起相距1300余公里的跨省虚假投资诈骗案件,成功拦截涉案资金10余万元,揭穿诈骗分子“冒充扶贫办+虚假投资”的双重骗局,为两地群众止损护平安。 百万“扶贫补贴”诱局 警觉群众报警牵出“案中案” 近日,富阳市民徐某接到自称“扶贫办工作人员”的来电,称其被列为“国家重点帮扶对象”,可领取147万元专项扶贫款,但需提供多张银行卡并“刷足银行流水证明资质”方可提现。为骗取信任,诈骗分子甚至指导徐某伪造与“扶贫办”的聊天记录,以应对银行对异常流水的核查。 次日,徐某的银行卡突然收到一笔2万元不明转账。面对“从天而降”的资金,徐某并未被冲昏头脑——“说要发147万,却先转来2万,还教我怎么骗银行,这和派出所宣传的刷单诈骗套路太像了!”联想到平日里社区民警反复讲解的电信诈骗案例,徐某惊觉自己可能沦为洗钱“工具人”,于是主动报警。 民警接到预警指令后,5分钟内启动应急响应机制。劝阻队员抵达现场发现,诈骗分子正通过远程操控,催促徐某将2万元“验资款”转至指定账户。经紧急止付,民警确认该笔资金实为另一名受害人转入的涉诈赃款,一条横跨两省的洗钱链条由此浮出水面。 跨省联动揭骗局:“投资导师”竟是诈骗同伙 民警连夜调取交易流水、通讯记录,锁定转账人系广东籍男子刘某,并发现其正深陷虚假投资骗局。民警电话联系刘某核实转账原因,对方起初坚称“还款给好友徐某”,但在民警出示徐某被诈骗证据后,刘某才吐露实情:其通过社交平台结识“投资导师”,被诱导下载虚假App进行投资,并在上面与导师交流沟通并获取投资的“内部消息”。 经过几日的交流,刘某渐渐被“投资大师”所蛊惑,此时诈骗团伙告知刘某,要在该投资软件上充值的话必须对其个人身份信息进行认证,认证之后再进行预约,并把充值的钱先转到指定银行卡号——实为被操控的徐某银行卡,最后“客服”再把钱投放在刘某的App账号里。 “我卡上还有10多万,差点就转过去了!”经民警剖析诈骗话术,刘某幡然醒悟。民警同步联系刘某女儿协助劝阻,并通过公安部反诈平台联动广东江门新会分局睦州派出所,上门固定证据。最终,刘某彻底认清骗局,徐某账户内10万元被骗资金被全额冻结。 案中案警示:双线诈骗织网瞄准“信任链” 据民警介绍,此案为典型的“双线协同诈骗”: 一线操控“工具人”:诈骗分子冒充扶贫办,以“刷流水获补贴”诱骗徐某提供银行卡,构建赃款中转站; 二线围猎投资者:虚构高收益投资项目,诱导刘某将资金打入“安全账户”(即徐某卡),利用人际信任链掩盖资金流向。 “诈骗分子刻意拆分徐某、刘某的信息链,制造‘熟人转账’假象逃避监管。”据民警介绍,此案为典型的“双线协同诈骗”: 一线操控“工具人”:诈骗分子冒充扶贫办,以“刷流水获补贴”诱骗徐某提供银行卡,构建赃款中转站; 二线围猎投资者:虚构高收益投资项目,诱导刘某将资金打入“安全账户”(即徐某卡),利用人际信任链掩盖资金流向。 “诈骗分子刻意拆分徐某、刘某的信息链,制造‘熟人转账’假象逃避监管。” 公安机关提醒: 1、不轻信“刷流水获补贴”话术,国家机关不会要求群众提供银行卡操作; 2、警惕“高回报零风险”投资,转账至私人账户均属诈骗; 3、亲属发现家人异常转账,应立即联系警方介入。 文章来源:杭州网警

当事人由于早期参与过一段时间网络博彩,之后被湖南某地公安冻结, 办案人员发函告知将依法追究责任,后续银行卡资金也会被扣划,为此,经过朋友推荐,当事人委托律本律师团队处理。 律本律师团队接受委托后,梳理银行卡流水,整理资金证明资料,联系办案人员递交法律意见,对接多个部门协调沟通,最终成功帮忙当事人解冻银行卡,恢复正常使用。 律本律师团队,解冻一直在路上 #账户冻结# #公安冻结银行卡# #律师咨询#

💵美国签证资金证明的重要性不容忽视! 🤔很多人觉得,申请美国签证时,签证官根本不看那些繁琐的材料,包括资金证明和银行流水,认为它们并不重要。 💡但实际上,资金证明在美国签证申请中占据着至关重要的地位! 💼首先,资金证明不仅仅是看你账户里有多少存款,更重要的是考察你的资金来源是否稳定且合理。如果你的银行账户突然多出了一大笔钱,这可能会引起签证官的怀疑,认为你是为了签证而特意存入的。 📊举个例子,如果你平时的月薪只有5000元,但银行账户里突然多了10万元,这可能会被视为不合理的资金来源。对于旅游签证来说,银行对账单上有5万元左右的余额通常就足够覆盖旅行费用了。 💼其次,美国签证更看重的是你的综合情况,并没有具体规定存款和流水的额度。签证官会综合考虑你的职业、家庭、社会关系等多方面因素。 📊银行流水最好能体现出“工资”字样,并且每个月都有固定的收入。此外,信用卡记录也可以作为辅助证明,其他额外收入如基金、股票、理财产品、租金等也能进一步证明你的经济能力。 💼总的来说,美国签证的核心逻辑是考察你的回国约束力和合理的、稳定的经济状况。只要你在这两方面做好充分准备,通过签证的概率会大大提升。 📝最后,别忘了认真填写DS-160表格,并且熟悉表格中的内容,确保在面试时能够准确回答相关问题。 🎉祝大家签证顺利!😊

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