银行流水打大被警察传唤_存折查流水账一定要本人吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：19小时前

银行流水打大被警察传唤

天上掉馅饼？小心诈骗陷阱！最近，我在一个有近1500人的大群里看到一条消息，声称要发放扶贫款。对方要求我们先包装一下银行卡流水，具体操作是先往卡里打一笔钱，然后取出现金，再通过无卡转账的方式将钱转到对方提供的账户上。完成这些步骤后，就能拿到扶贫款了。有个当事人按照要求代收了28700元，然后转出了28000元，剩下的700元被称作生活补助。操作完成后，他的银行卡被冻结了，还接到了外地公安的传唤。今晚又有一条类似的咨询，这次扶贫补助金额提升到了150万，诱惑力更大。短时间内就有两个类似的咨询，为了避免大家上当受骗，我决定分享出来提醒大家。这种行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，简称帮信罪。大家一定要小心，天上掉馅饼的事一般都有诈！

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贷款刷流水被骗？教你如何自救！最近，很多人因为贷款刷流水被卷入洗钱风波，甚至被警方传唤！别慌，我来给你支几招，教你如何应对这场“无妄之灾”！保持冷静，积极配合 🧘‍♂️ 首先，被传唤并不意味着你一定有罪！这只是警方在调查阶段。保持冷静，积极配合，但也要懂得保护自己的权益！刷流水的法律风险 ⚖️ 很多人以为刷流水只是违规行为，其实这可能涉嫌洗钱、帮信罪、掩隐罪！洗钱：通过刷流水掩盖非法资金来源。帮信罪：为他人犯罪提供帮助（如提供银行卡）。掩隐罪：隐瞒犯罪所得。 ⚠️ 重点来了：即使你不知情，也可能被认定为放任型“过失犯罪”！每一个细节都很重要！如何自救？ 🚀 带上律师：传唤时可以要求律师陪同，最好别独自面对！如实陈述：不要编离谱故事，也不要过度解释，简明扼要说明情况。保留证据：比如聊天记录、转账记录，证明自己不知情或未参与犯罪。证明不知情：提供聊天记录、通话记录等，证明自己是被骗或不知情。证明未获利：如果没拿到钱或只拿了少量“好处费”，可以提供银行流水证明。证明被动参与：如果是被威胁或诱导参与，及时向警方说明情况！律师的重要性 💼 这种案件涉及法律条文复杂，普通人很难应对！尽早委托律师，律师可以帮你分析案情，制定策略，与办案单位沟通提供法律意见。法律风险 ⚖️ 不要出借或寄给“中介”银行卡！不要轻信“高额回报”！不要参与不明资金流转！如果你或身边的朋友已经卷入类似案件，赶紧收藏这篇攻略，并联系专业律师！记住，法律面前，保护自己最重要！最近刚处理两起此类事件，被上网追逃的情况下均成功改为行政处罚，仅罚款不拘留！有类似问题，欢迎探讨咨询！

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男子帮人取款赚高额“跑腿费”被刑拘 2024年9月初，吴某在和朋友闲聊时得知有一份“轻松赚钱”的工作，即提供银行卡，在对方打款后帮忙取钱，可获得取现金额20%的“跑腿费”。当时吴某虽心动但未立刻加入。9月11日晚，因经济紧张，吴某找朋友表示想一起赚钱，朋友爽快答应。9月12日凌晨，朋友告知吴某有一笔9000元资金入账，让他先去ATM机查看是否到账。吴某确认到账后，于次日一早将钱取出并交给朋友，当场获得1800元“跑腿费”。之后又有第二笔、第三笔资金入账，吴某按照之前的操作帮助朋友取现。直到银行卡被冻结不能使用，吴某才停止帮忙取钱的行为。在此期间，吴某共帮助朋友取现16000元，自己赚得3200元的“跑腿费”。 9月26日，乐平市公安局城西派出所获悉线索，辖区居民吴某娇名下的银行卡流水异常，可能涉及电信诈骗。民警立即展开调查，并将吴某娇的儿子吴某依法传唤至派出所。吴某到案后，悔恨不已，表示知道这些钱是通过违法活动得来的，但因佣金高且自己缺钱，以为谨慎些就没事，没想到警方这么快找上门。目前，犯罪嫌疑人吴某对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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惊天反转！狗仔葛斯齐昨晚直播放大招，直接甩出88分钟关键录音实锤原来当初给大小S的60万和解金竟成把柄，姐妹花收钱后立刻翻脸不认账，这场持续一年的官司背后竟藏着大S经纪人压箱底的秘密！眼尖网友早就发现案件蹊跷：明明葛斯齐当庭提交银行流水和到账证明，为何法院迟迟不判定？录音里爆出惊人内幕关键证人被强制闭麦！圈内知情人透露，原本可以出庭的证人突然集体失联，法庭传票至今石沉大海。致命证据首度曝光！葛斯齐亮出铁证：与大S经纪人三次通话全部录音，完整版对话精确到秒。录音里不仅有亲口承认收到60万和解金的实锤，还有经纪人那句要命的处理干净点。更绝的是狗仔手握证人亲笔签名的资金流向证明，现在就看法院敢不敢传唤这位神秘证人了！业内金牌律师分析致命漏洞：按台湾法律，收钱和解后反诉构成欺诈罪，最高面临五年刑期。如今葛斯齐已向检察机构提交刑事检举，若坐实对方收钱设局，整个律师团队都要吃牢饭！最新线报显示，大小S紧急召回海外公关团队，据说要花八位数买断证据链。可葛斯齐昨深夜发文正义或许会迟到，但录音永远不会消失，全网现在都等着看经纪人的致命录音何时全网爆破！

葛斯齐老师昨晚的直播堪比88分钟的年度大戏，直接把大小S姐妹送上了热搜榜首。去年那场官司，当时就觉得不对劲，证据确凿的银行流水摆在那儿，法院却迟迟没判决，感觉像卡在了游戏里的BUG一样。现在录音曝光，谜底揭开了——关键证人集体“人间蒸发”！据说，法院的传票就像石沉大海，毫无音讯。这操作，比电视剧还精彩！更让人啧啧称奇的是，葛斯齐老师放出的录音，清晰度堪比高清无码，三次与大S经纪人的通话记录，听得人心里直发毛。录音里，经纪人亲口承认收取了60万元的和解金，那句“处理干净点”，简直是年度最佳悬疑剧台词！更绝的是，还有证人亲笔签名的资金流向证明，这证据链，简直是铁打的！现在全网都在喊话法院：快传唤这个神秘证人！法律界人士分析，根据台湾地区法律，如果收钱和解后反告，那可是要吃牢饭的！葛斯齐老师已经正式举报欺诈罪，如果罪名成立，最高可判五年。据说，大小S姐妹连夜召回了海外公关团队，据说要砸千万买断证据链，这架势，也是拼了！葛斯齐老师凌晨发文，霸气宣言“录音永远不消失”，这态度，硬气十足！各大论坛已经被#经纪人致命录音#刷屏，这场大戏，究竟何时落幕？让我们拭目以待，看看这出戏最终会怎么收场。目前，事件仍在持续发酵中，后续进展，值得关注。