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银行流水怎么证明下游合同_银行流水有什么用处

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银行流水怎么证明下游合同

银行流水怎么证明下游合同_银行流水有什么用处

外国旅游签证办理指南 作为一个专业签证指导者,我深知签证是出国旅行的第一道门槛。本文将结合最新政策,系统讲解办理流程、核心材料及避坑技巧,助你高效通关。 一、办理流程5步详解 1.查清单:登录目标国大使馆官网下载材料清单。通用材料包括:护照(有效期≥6个月且有两页空白页)、证件照(近期白底)、在职/在校证明、银行流水(建议余额≥5万)、行程单(需提供可取消的机票酒店订单)。 2.填表预约:全英文填写申请表(信息需与护照完全一致),官网预约并支付签证费(含服务费约500元)。 3.递交+录指纹:按顺序整理材料至签证中心,录指纹时需如实回答行程问题。 4.等待结果:通常5-15个工作日,官网可查询进度。 5.核对签证页:自取或邮寄到家后,务必核对姓名、有效期等信息,避免临飞出错。 二、核心材料清单 根据不同国家要求,需补充以下材料: 发达国家:美国续签需在线完成DS160表并保存确认页,通过中信银行免费代传递服务递交材料(每人每笔免收77元代传递费),注意全家申请需提供AI生成的详细行程单及子女赴美声明;申根区需行程单(精确到每日景点)+保额≥3万欧的医疗保险;日本简化政策下可用全日制大专学历直接申请,无需存款和在职证明。 东南亚国家:泰国可落地签,但建议提前办电子签。 特殊情况:自由职业者需提供收入合同/理财证明并附解释信;未成年人需公证亲属关系及不随行同意书。 三、避坑指南 1.材料真实性:切勿使用虚假流水或行程单,永久拒签风险极高。 2.资金证明:需提前6-12个月规划资金存储,保持账户有自然沉淀过程。除存款证明外,需同步准备匹配的工资流水/纳税记录,大额资金需附房产出售合同或投资收益证明。特别注意签证官会通过跨部门数据核查收入与存款的匹配性,并可能致电银行核实账户真实性。 3.白本护照策略:建议先申请东南亚国家积累记录再挑战欧美。 4.面试技巧:着装得体,明确回答旅行目的(旅游/探亲,避免提及打工)。 四、常见问题解答 1.被拒签怎么办:分析拒签原因(如材料不足),补充后重新申请。 2.最佳申请时间:提前3个月避开旺季,热门国家建议更早。 3.签证费用:东南亚约200-500元,欧美1000元以上。 4.有效期解读:美国B签有效期10年但单次停留≤180天,日本3年签每次≤30天。 关键提示:2025年日本签证实行分领区电子签制度,上海/北京/广州等六大领区申请者只需护照、身份证、户口本及照片,出签后保存带动态计时功能的电子签证页(需现场扫码激活);申根签证需注意亲属关系公证的特殊要求;美国签证仍是含金量最高的通行证,成功后可提升他国过签率。 遵循上述攻略,结合最新政策动态,你将高效完成签证办理。若有疑问可私信咨询,预祝旅途顺利![银行工资流水账单内容采编:徐小强]

法国5年多次签证申请全攻略📚 法国5年多次签证申请要求严格,但遵循一定逻辑框架即可轻松准备。以下是详细申请指南: 一、基础资格要求 1. 申根签证经历 - 需持有2个申根签证(含团签)或G7国签证(美国/英国/加拿大/意大利/法国/德国/日本) - 拒签后重新出签记录不计入资格 2. 婚姻状态 - 已婚人士优先 - 离婚/未婚/丧偶需提供相应证明 3. 护照有效期 - 护照有效期需超过5年 二、办理材料清单 1. 身份证明 - 因私护照原件(有效期6个月以上) - 身份证正反面复印件 - 户口本整本复印件 2. 证件照 - 6个月内近照(白底) 3. 婚姻状况证明 - 结婚证/离婚证复印件(未婚/丧偶无需提供) 4. 申请表 - 完整填写法国签证申请表并签名 5. 行程材料 - 机酒预订单(需体现申请人姓名) - 详细行程单(含每日活动安排) - 保险单(覆盖申根区+旅行期间) 三、经济材料分类指南 1. 在职人员 - 公司资质证明:营业执照复印件加盖公章 - 英文在职证明:需体现职位/年薪/准假信息 - 银行流水:近6个月账单,余额≥50,000元 2. 自由职业者 - 公证+单认证书原件(收入证明/经营证明) - 居住证明/居委会证明(需体现住址) - 配偶/资助人声明+近半年流水(余额≥50,000元) 3. 在校学生 - 公证+单认证书原件(出生公证/在校证明) - 父母在职证明+公司资质证明(需盖公章) - 学生证明(在校学生证/学籍卡) - 父母银行流水(近半年,余额≥50,000元) 4. 退休人员 - 退休证复印件 - 银行流水(近半年,原件) 5. 辅助资产(提升通过率) - 行驶证/房产证/购房合同/机动车注册登记表(任选其一) 四、注意事项 - 所有材料需翻译成法语或英语并公证(如有需要) - 建议提前3个月准备材料并预约递交 - 材料真实性至关重要,虚假申报将导致永久拒签 遵循以上框架,结合个人具体情况准备材料,可大幅提升法国5年多次签证通过率。建议提前咨询专业签证顾问,确保材料完整无误。[银行工资流水账单内容采编:秦戈]

🔥刚过户执照能贷款吗? 作为资深贷款顾问,今天必须和各位老板聊聊「刚过户的营业执照」贷款那些不能说的秘密! —————— 💼刚过户的执照能贷款吗? 答案是:分情况! 👉能贷前提: 1️⃣ 银行要求执照主体经营时间≥1年,若过户前公司已实际运营满1年,且能提供历史流水、纳税记录等,有机会过审; 2️⃣ 搭配房产抵押,部分银行对执照年限放宽(比如邮储、平安等),即使刚过户,也能贷到低至2.1%利息; 3️⃣ 若原公司有“隐形背书”——如开票记录、中标项目、科创资质等,银行会秒批额度! ⚠️千万别踩的坑: ❌ 过户执照前没查清公司债务、税务问题(小心背锅!); ❌ 用空壳公司过户,银行会要求提供经营场所证明、真实流水,否则直接拒贷; ❌ 征信有“硬伤”(逾期超7天、网贷多)——执照再老也白搭! —————— 📌过户执照 VS 新办执照,怎么选? ✔️选过户执照: 优势:能立马申请低息经营贷(比如兴业3.85%),额度放大至抵押物1.3倍; 致命点:成本高2-3千,要签免责协议避坑! ✔️选新办执照: 优势:风险低,成本少; 硬伤:得养满6-12个月才能申请信用贷,急用钱别考虑! —————— 🌟实战攻略:如何用过户执照薅银行羊毛? 1️⃣优先选“送钱”银行: 平安银行:执照满1年+房本抵押,3天放款300万,利率2.5%起(授信10年); 邮储银行:实体店老板流水养2年,最高贷1000万,贴息后利息2.1%; 科创公司:执照带“科技”字样,招商银行直批2000万(开门红期间年化2.6%); 2️⃣材料避雷清单: 必须提供:过户前后的工商变更记录、原公司完税证明、经营场地照片; 加分项:近半年银联收款码流水、上下游账期匹配的供应链合同(需确保下游合同违约条款不超上游合同30日限制)、设备发票; 3️⃣紧急情况方案: 若刚过户执照却被拒贷,可尝试“抵押+信贷组合”——用房产拿低息抵押贷,再用执照申请专项补贴(需满足:省科技型中小企业资质、贷款用途合规、年结清记录,需提交贷款合同+结息单+人行征信报告,余杭区企业最高可享LPR的50%贴息)! —————— 💡最后说点大实话: 2025年银行最爱“有故事的执照”!刚过户≠能贷款,关键看背后有没有真实经营痕迹。建议过户前找专业机构做尽调,别省小钱亏大钱! 评论区提问👇 教你判断你的执照值多少钱~[银行工资流水账单内容采编:徐小强]

# 🔥三亚公租房申请全攻略!5大条件一次说清 年满18周岁是申请第一门槛!必须同时满足以下条件: 1️⃣ 无房无公租 申请人及配偶在三亚无自有房产且未承租其他公租房 2️⃣ 收入要达标 👨👩👧👦家庭申请:人均收入≤三亚中等偏下收入标准 👤单身申请:上年度收入≤城镇职工年平均工资 3️⃣ 稳定就业证明 ✅已签2年以上劳动合同 ✅在申请时需连续缴纳社保满6个月(补缴不算!) 4️⃣ 灵活就业/个体户 外地来琼人员需额外提供: 📌三亚本地6个月社保缴纳证明 📌符合前三项基础条件 5️⃣ 材料时效性 所有社保记录以申请日倒推6个月为准!建议提前准备银行流水、劳动合同等证明材料 ⚠️注意:2023年起三亚执行户籍+居住证双轨制,非本地户籍需持有效居住证申请! (政策依据:《三亚市公共租赁住房管理办法》2022修订版)[银行工资流水账单内容采编:段志强]

在4S店贷款买车,一般需如下手续和条件。 手续方面: 1. 身份证明:提供本人有效身份证件,如身份证。 2. 收入证明:通常需提供工作单位开具的收入证明,证明有稳定还款能力,有的还会要求提供银行流水。 3. 居住证明:比如房产证或近几个月水电费缴费凭证等,证明居住地址稳定。 4. 购车合同:与4S店签订的购车协议。 5. 其他可能要求的材料:如婚姻状况证明等。 条件方面: 1. 年龄要求:一般需年满18周岁,具有完全民事行为能力。 2. 稳定收入:有稳定合法的收入来源,以确保能按时偿还贷款本息。 3. 信用良好:个人征信记录良好,无不良信用记录,否则可能影响贷款审批。 4. 有一定自有资金:通常需支付一定比例的首付款。 不同4S店及贷款机构可能会有细微差异,建议购车前详细咨询4S店销售人员及相关贷款银行,准备齐全所需材料,以顺利办理贷款购车手续。[银行工资流水账单内容采编:段志强]

开发商拒付违约金怎么办?3步维权指南来了! 第一步:书面催告+协商谈判 立即向开发商发送书面催告函,明确要求其按照《民法典》第577条履行违约责任。协商时重点强调合同条款约定及违约事实,可要求对方出具书面还款计划。 第二步:向住建部门投诉 若协商无果,7日内携带购房合同原件+违约证据(如延期交房通知书)到当地住建局房地产市场科投诉。注意!2023年新规要求开发商必须在收到投诉后15个工作日内书面答复。 第三步:法院起诉 准备4项核心材料: 1. 网签备案的购房合同 2. 房款支付凭证(银行流水需盖章) 3. 违约证据链(催告记录+现场照片) 4. 损失证明(租房合同/贷款利息明细) 关键法律依据: ✅《民法典》第584条:违约金可主张实际损失30% ✅最高法院商品房司法解释第16条:逾期交房超90天可解除合同 维权时效提醒: 务必在合同约定交房日之后3年内起诉!超过时效将丧失胜诉权。 (维权全过程记得做好通话录音和书面送达记录)[银行工资流水账单内容采编:段志强]

# 租房合同丢了别慌!3招教你合法补救🔥 🔺民法典第七百零三条明确规定:租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的书面协议。合同丢失可采取以下补救措施: 1️⃣ 立即联系出租方 携带身份证原件要求重新签订合同,依据民法典第七百零四条,双方可协商拟定与原合同条款一致的协议📝。若对方拒接电话,保存短信/微信沟通记录作为凭证。 2️⃣ 中介渠道快速补办 通过链家、我爱我家等机构签订的合同,可直接联系门店申请合同复印件加盖公章,与原件具有同等法律效力(留存快递面单佐证送达时间)📮 3️⃣ 司法途径终极救济 协商无果可向房屋所在地法院起诉,申请调取中介备案合同/银行流水证明租赁关系。法院将依据民事诉讼法第六十四条要求对方提供合同原件,拒不提供将承担不利后果⚖️ ⚠️特别提醒:每月转账备注"房租"、保存物业缴费单,关键时刻都能成为维权证据!租房相关法律问题欢迎评论区提问👇[银行工资流水账单内容采编:王鹏]

佛山人必备|社保查询全指南 作为关注佛山民生福祉的资讯传播者,今天为大家整理一份"实操性强、本地化"的社保查询指南,手把手教你快速掌握个人社保缴纳记录,保障自身权益! 一、线上查询:足不出户查社保 1.官方平台直达 佛山市社保局官网:登录"佛山市社会保险基金管理局"官方网站(网址可搜索获取),首次注册需点击"个人用户注册",使用省内手机号接收验证码后完成实名认证。注册成功后通过"个人网上服务"入口,输入身份证号及密码登录,选择"社保缴费记录查询"即可。支持养老保险、医保余额、工伤失业等明细查看。 "粤省事"小程序:微信搜索"粤省事",进入"社保"板块,刷脸验证后即可查询五险缴纳记录,支持下载电子凭证。 2.第三方便捷工具 支付宝/微信城市服务:支付宝搜索"市民中心"或微信"城市服务",定位佛山市,绑定社保卡后可直接查询缴费明细,适合年轻人快速操作。 二、线下查询:面对面更安心 1.社保局服务窗口 地址与时间:佛山市禅城区同济西路7号(市社保局),工作日9:00-12:00、14:00-17:30开放。建议提前准备好身份证复印件2份、2寸证件照2张(禅城区石湾镇街道便民服务中心设有自助拍照机,10元可打印6张照片)。携带身份证、社保卡原件,窗口人员可提供缴费记录打印服务。 自助查询机:各区社保分局及部分街道政务服务中心均设自助机,刷身份证或社保卡即可查询并打印,无需排队。 2.银行网点辅助 佛山社保卡合作银行(如佛山农商行、中国银行等)的ATM机或网银系统,可查询社保余额及近半年缴费记录。 三、注意事项:细节决定安全 保护隐私:近期禅城区杨先生遭遇"社保卡盗刷"诈骗,不法分子冒充社保局人员谎称其在外省开通医保卡。请牢记佛山市各级社保部门不会通过电话索要社保卡号及密码,若接到可疑来电请立即拨打0757-12345核实。 定期核对:建议每季度登录官网或小程序核对缴费记录,重点关注单位是否按时足额缴纳。 异常处理:若发现缴费记录缺失或金额不符,可携带劳动合同、工资流水等证明材料到市社保局窗口反馈,禅城区同济西路服务大厅设有"局长信箱"快速处理通道,3个工作日内必有答复。 四、常见问题答疑(Q&A) Q1:忘记登录密码怎么办? A:官网或"粤省事"均支持"忘记密码"功能,通过绑定的手机号或邮箱验证后重置。 Q2:非佛山户籍如何查询本地缴费记录? A:异地参保人可通过国家社会保险公共服务平台()注册后查询全国范围记录。 Q3:社保转移需要哪些材料? A:佛山市内转移无需操作,跨省或跨市转移需携带身份证、原参保地《参保凭证》到社保局办理。 五、本地化服务信息 佛山社保咨询渠道: 电话:0757-12345(工作日8:30-17:30) 微信公众号:"佛山社保"定期推送政策解读及办事指南。 紧急问题可预约"局长信箱"在线留言,3个工作日内回复。 小贴士:社保是养老、医疗等福利的重要凭证,建议每年至少查询一次,确保权益不受损。转发收藏这篇指南,随时用得上![银行工资流水账单内容采编:段志强]

年假权益!这些证据能证明工作年限📝 🤔没有社保记录,如何证明你的工作年限呢?别担心,这里有几个方法帮你搞定! 1️⃣ 劳动合同和离职证明:这些文件会详细记录你的入职和离职日期,是证明你工作经历的强有力证据哦! 2️⃣ 工资条、工资发放记录和银行流水:这些能证明你在特定时间内确实参加了工作,是你的劳动报酬呢! 3️⃣ 工作群聊天记录和同事证词证言:虽然证明力稍弱,但可以作为辅助证据,增强其他证据的说服力。 4️⃣ 其他能证明你在相应时间参加工作的材料:比如工作证、考勤记录等,都是有效的证明哦! 💼现在,你是不是更有信心证明自己的工作年限了呢?🎉[银行工资流水账单内容采编:王鹏]

税局约谈资料清单 问:终于找到!税局约谈提供的资料? 答:1.法人会计的身份证.会计的会计证、公章法人章、执照等去现场约谈 2.经营地址:自有的提供经营地址的产权证、租房的提供租房+协议.房东产段证、房租发票. 3.需要开票的上游企业合同、下游企业合同.上游企业的预付款银行单据、下游企业的预收款银行单据(如有) 4.已经进货的,提供进货票据.物流单据.物流合同.物流付款银行单据、运费发票 5.近期银行流水和注册资金来源的银行单据.购入办公用品、水电费、人工费的票据和银行单据、工资单[银行工资流水账单内容采编:段志强]

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【“贷款30万疑似到手仅3万”!多人称疑被诈骗,警方呼吁相关人员配合调查】2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。高先生贷款合同高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”来源:红星新闻记者

【“贷款30万疑似到手仅3万”!多人称疑被诈骗,警方呼吁相关人员配合调查】2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。高先生贷款合同高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”来源:红星新闻记者

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