银行可以核查他行流水吗_银行查流水要本人去吗
银行可以核查他行流水吗_银行查流水要本人去吗
建行只收不付成功解冻!银行风控套路💡 家人们,今天必须来跟你们分享下我最近又搞定建行只收不付的经历!以前我所有卡都被反诈止付过30天,但这次我又跟工行、建行斗了一场,结果建行今天就松口了! 这次建行是只收不付,我按照银行要求提供了材料到开户行,流水问题根本不用管!8号我就给开户行传了shenfenz之类的资料,今天早上建行khh就打电话来了,说我的卡可以解了! 我跟你们说,我解过10多次卡了,每次银行让我解释流水,我都是直接反问他们,先提供有问题材料的证明!银行自己的风控,咱们大胆去搞,打流水也没问题,多打几次也没事,他们根本无权让我们解释流水! 早上我搞建行的时候,回了2次电话,只收不付的问题已经解决了,现在就是非柜一段时间,过阵子我再去找他们解非柜。销卡?不可能的,我的卡我说了算! 我就想说,只要卡不是有权机关或者反诈直接冻结的,银行都能查出原因,查不出原因那就是他们内部fk模型的问题!他们让提供有问题材料的证明,提供不了就不要乱说,个人隐私是无权过问的! 还有啊,银行说要反诈核查,那都是他们自己的风控而已,除有权机关外,他们无权限制卡片使用!遇到这种情况,直接要求银行马上解开,别怂! 不是有权机关的去解卡,别怂!当场投诉支行!跟银行斗,咱们得有斗争的策略和逻辑,不能被他们牵着鼻子走!家人们,你们遇到过类似的问题吗?都是怎么解决的?快来评论区聊聊吧![银行工资流水账单内容采编:徐小强]
突发!亲戚存银行的80万,前几天因病去世后,有人怂恿家属瞒着银行,用ATM机分次把钱取光,还说银行查不到人已离世,等身份注销就死无对证。更离谱的是,对方声称一旦公开死讯,银行会以手续不全为由拖延,甚至可能赖账。这种钻空子的做法,真的可行吗?如果被银行发现会有什么后果?大家怎么看这种操作?快来聊聊! 你看,这事儿听起来像电视剧里的桥段,现实里真有人敢这么干?想象一下,晚上九点,家属偷偷摸摸跑到ATM机前,哆哆嗦嗦插卡取钱,屏幕亮光映着紧张的脸,心跳得跟擂鼓似的。这画面,简直像在拍《盗墓笔记》。可这招真能行得通?说白了,银行又不是摆设,监控、流水、身份核查,哪样不是明晃晃的证据?数据不会说谎,2023年银监会就披露过,全国银行系统日均处理交易流水超10亿笔,异常操作分分钟被系统盯上。瞒着取钱,风险大到离谱。 再说个场景,家属听信了高人指点,半夜跑到银行门口,ATM机咔咔吐钞,旁边便利店的灯光昏黄,塑料袋里装着刚买的饭团还没吃。取完一笔,赶紧换台机器接着取,生怕被谁看到。这么折腾,图啥?银行真会查不到?别逗了,公安系统和银行信息联网,死亡登记一更新,账户异常操作立马暴露。2024年央行数据显示,全国银行账户实名制核查率高达99.8%,你觉得能躲过去?一旦被抓包,家属可能面临法律麻烦,民法典里明确规定,冒用他人身份操作银行账户,涉嫌欺诈,轻则冻结账户,重则吃官司。 突然想起我一个朋友,去年他爸去世,银行账户里有点积蓄。他老老实实拿着死亡证明和继承公证去银行办手续,折腾了半个月,愣是没出啥岔子。银行工作人员态度冷冰冰,文件查了一遍又一遍,但钱一分不少到手。反过来想,如果他听信啥取光秘籍,现在估计还在跟律师商量怎么脱身呢。网上有人调侃,银行的钱是你的,但银行的规矩比你命还硬,这话糙但有理。钻空子一时爽,可后头等着你的可能是法院传票。 还有个事儿得说清楚,有人觉得银行会赖账,这纯属瞎扯。银行是正规机构,受银保监会监管,哪敢随便吞钱?2023年全国银行业处理遗产继承案例超50万件,90%以上按流程顺利完成。只要手续齐全,钱肯定是你的。可如果偷偷取钱,银行一旦发现异常,冻结账户是分分钟的事儿。到时候不光钱拿不到,还得赔上律师费和一堆麻烦。网上有句话说得好,想跟银行斗智斗勇?省省吧,人家吃过的盐比你吃的饭还多。 换个角度想想,这事儿背后其实是人性的小九九在作怪。谁不想多占点便宜?可便宜没那么好占。就像我有回贪小便宜,买了个内部折扣的电器,结果到手是个翻新货,修了三次才勉强能用。钻空子这事儿,道理差不多,短期看爽了,长期看就是给自己挖坑。银行的钱不是天上掉的馅饼,背后是严密的系统和法律盯着。真想拿遗产,老老实实走流程,累是累点,但踏实。 说到底,这种高招听听就算了,别当真。你看那些怂恿的人,自己咋不去试试?站着说话不腰疼。现实里,银行和法律都不是吃素的,2024年公安部破获的金融诈骗案里,10%都跟冒用账户有关,罚款动辄几十万起步。谁敢拿80万去赌一把?换你是我,你会咋选?是老老实实办手续,还是铤而走险玩刺激?来,留言说说你的看法,咱们聊聊这事儿到底有多离谱!#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编:秦戈]
💡情侣买房资金筹措攻略🏠 💼想要在深圳购买300万以上的房产,但手头只有50万?别担心,这里有一份详细的资金筹措攻略,助你轻松圆梦! 🔍资金来源操作指南: 1️⃣ 贷款行会核查主贷款人的资金来源,如果显示是父母资助,通常没有问题。 2️⃣ 借款可通过朋友转账至父母账户,再转给贷款人。 💡还款策略: 1️⃣ 房贷放款后,可通过银行消费贷或装修贷还款。 2️⃣ 装修贷需房贷放款半年后申请,且审核严格。 3️⃣ 消费贷需根据个人资质决定。 📝消费贷详细指南: 1️⃣ 国企、事业单位员工较易申请,四大行均可尝试。 2️⃣ 非国企员工可尝试银行流水多或工资卡所在银行。 3️⃣ 在银行有存款、购买基金理财等可提高综合评分,尝试该行消费贷。 4️⃣ 四大行消费贷利率低至4%,比房贷利率低,减轻还款压力。 5️⃣ 建议先尝试最有把握的银行,避免多行申请导致征信问题。 🚫借贷注意事项: 1️⃣ 合法渠道借贷,建议去银行网点办理。 2️⃣ 了解消费贷的放款形式,有的是直接转账,有的是指定POS机消费。 💡小贴士:不要轻信非银行渠道的更低利率承诺,以免陷入非法借贷。银行贷款有固定模型,符合条件即可享受相应利率。 🎉现在,你可以更有信心地迈向购房之旅了![银行工资流水账单内容采编:段志强]
银行开户全流程指南,轻松搞定! 最近很多人问我,银行开户是不是只要去办公场地拍个照就行了?其实没那么简单哦!为了让大家少走弯路,我特意整理了一下流程,希望能帮到你们! 预约银行客服经理 📅 首先,你得先预约银行的客服经理,让他们上门来核实拍照。记得准备好办公场地的合同,还有带有写字楼门牌号的图片、楼层图片、办公室号和Logo图,以及办公场景中工作人员的照片。 准备材料 📄 这些拍照完成后,带上营业执照正本、法人和财务的身份证原件、公章、财务章、法人章,还有场地合同的原件。按照预约的时间去银行办理。 注意事项 ⚠️ 开户完成后,记得留好准确的办公地址,定期拉流水账单,避免后期银行核查不到导致账号关闭。 希望这些小贴士能帮到你们,祝大家开户顺利!💼[银行工资流水账单内容采编:段志强]
会计对账的5个简单方法,效率翻倍! 📊 负一乘法与绝对值排序法 利用Excel的ABS函数计算两列数据的差值绝对值,然后对这些绝对值进行排序。任何非零的绝对值都表示对应位置的数据存在差异,需要进一步核查。 🔍 VLOOKUP与COUNTIF函数 面对大量订单数据时,VLOOKUP函数可以快速查找并核对订单信息,确保数据的准确性。COUNTIF函数则用于统计特定条件下的订单数量,帮助财务进行更细致的数据分析。 💳 银行流水与账目核对 直接相减法:将银行流水和账目数据导出至Excel,并按照金额大小(或日期等其他关键字段)进行排序。将两者数据放置在同一工作表的相邻列中,并进行相减操作。结果为0的行表示数据一致,有差额的行则需要进一步核查原因。 求和相减法与匹配值法:先对银行流水和账目数据进行求和,然后相减。若结果为0,则整体无误;否则,需详细核查每一笔交易。匹配值法则通过精确匹配每一笔交易来查找差异,适用于需要高度准确性的场景。 📊 银行分笔入账与合计记账的处理 排序与条件格式筛选:对银行流水和日记账数据采用相同的排序方式后,通过两列数据做差可以直观找出差异。 利用条件格式筛选重复值功能,可以进一步突出显示未达账项(即未在银行流水和日记账中同时出现的交易)。 📦 送货单对账与数据分析 筛选对账法:对于送货单等单据的对账,可以使用Excel的筛选功能来比对上下信息(如客户名称、订单号、货物数量等),快速定位差异。 透视表与SUMIF函数:设置好数据维度后,利用透视表进行数据分析,并通过SUMIF函数等工具进行数值汇总和比较。结合宏设置,可以实现一键自动运行,提高工作效率。 📏 做账注意事项 选择适用的会计准则。 明确原始凭证的审核标准。 处理好记账的专业性与企业管理的关系。 处理好权责发生制与收付实现制的关系。 处理好票据与实际事项真实性的关系。 📚 自我提升的小工具 加图会计 会计说 国家税务总局[银行工资流水账单内容采编:徐小强]
对征信报告记载内容,可以提交异议申请 征信修复指南 [一R]登录【中国人民银行征信中心官网】()或线下银行网点打印最新征信报告,标记错误项。收集相关证据:身份证、贷款合同、还款记录、银行流水等。 [二R]提交申请(两种方式任选) 线上提交: 登录征信中心官网→“异议申请”栏目→填写错误信息说明并上传证明材料。 线下提交: 携带身份证原件+复印件+证据材料,前往当地人民银行征信分中心或业务发生机构(如贷款银行)提交申请。 [三R]等待核查(最长20天)征信机构/银行收到申请后,会启动核查,一般15个工作日内反馈结果。若情况复杂,最长可延长至30天(需提前短信通知你)。 [四R]处理结果确认错误:错误信息会被更正,并更新征信报告。维持原记录:若你对结果有异议,可进一步提交“个人声明”(100字内说明情况,会展示在报告中)。 #贷款 #专业解决方案[银行工资流水账单内容采编:何功利]
# 离婚后转房产还能贷款吗?答案来了! 离婚析产过户后能否贷款?关键看三点! 根据《民法典》规定,离婚后办理房产析产过户手续后,只要符合银行规定的贷款条件,是可以申请抵押贷款的。具体审批流程需注意: 1️⃣ 房产价值评估 银行会对房产进行专业评估,确认抵押物价值充足。一般贷款额度不超过评估价的70%,且房龄通常要求不超过25年。 2️⃣ 借款人资质审核 重点核查个人征信记录(近2年无连三累六逾期)、稳定收入证明(需覆盖月供2倍以上)及真实还款能力(需提供连续12个月银行流水) 3️⃣ 特殊材料准备 必须提供离婚协议书/判决书明确房产归属,且过户后需满3个月以上才能申请贷款(各银行政策不同) ⚠️ 特别提示: ▪️ 婚前房产协议需公证 ▪️ 有未成年子女份额的房产贷款受限 ▪️ 限购城市需确认购房资格 建议提前到银行做预审批评估,避免因材料不全耽误贷款进度![银行工资流水账单内容采编:秦戈]
贷款中介的坑,千万别踩! 如果想要贷款 征信已经花了 几个米行跑下来,都没有结果,那如果这个时候你想要找中介帮你办理的话,以下我说的这4点,你一定要记清楚了! 1:以银行的身份跟你接触,什么都不了解,你的资质也没有看过,上来就说可以给你办,并且约你见面,你要问利息的话就两三厘,你要问服务费的话,他就说一两个点,这个就是想约你见面,然后面对面的给你输出压力,对你进行一定的忽悠,千万不要听! 2:如果你是黑户,谁都帮你带不了,如果他们承诺有渠道的情况下,让你去找,监督还款人,这个就是典型的AB贷,千万不要上当,你坑了自己,还坑了你朋友! 3:就说你负债过高,你的流水还不够,要你的银行卡和优盾的这个就是去洗钱的,千万千万不要上当,严重的话,你有可能去踩缝纫机! 4: 说给你做资料,包装一下征信,提前收取服务费,这种听都不用听,直接拉黑,天上不会掉馅饼,如果征信已经黑了,你是做不了任何贷款的,除非你有抵押物。 大家记住了吗?#黑中介# #银行贷款# #贷款中介的坑#[银行工资流水账单内容采编:段志强]
【「老人多次取款后遗忘民警耐心查证解心结」[赞]】5月12日,@六安警方宋店派出所接一八旬老人求助,称其低保金“被盗”。民警立即安抚老人情绪,带其到银行核查流水、调取取钱记录视频,发现实为本人多次取款遗忘所致。民警耐心逐条解释账单流水,通过回放视频助老人回忆取钱过程,最终化解误会。「江淮警事」安徽警方的微博视频[银行工资流水账单内容采编:秦戈]
你知道现在宁波各大银行内卷到什么程度了吗? 昨天和行长朋友吃饭,他说,五一过后,宁波的各大银行,都不会再留手了,为了争抢客户,那竞争叫一个激烈。就拿他们行来说,现在年华都降到2.6了,还是先息后本的,你敢信?如果借100万,每个月只要还2166块钱。 而且期限还是10年,每个月只用还利息,到第10年再还本金就行,压力一下子小了很多。 目前宁波的企业如果还在为现金流发愁的,就记住了,最好做经营贷,因为现在宁波这些银行都不看重企业的经营流水和报表了,主要考察的是你个人的还款意愿和能力,只需要在名下有宁波的房,就可以给到9成。 要是你现在每个月利息比较高,笔数还多,那么,转贷就挺适合的,毕竟省下来的都是自己的。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编:徐小强]
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