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银行卡流水多警察查吗_警察问流水怎么解释

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银行卡流水多警察查吗

银行卡流水多警察查吗_警察问流水怎么解释

美国佛罗里达州的警察抓了一名中国留学生,这家伙的英语有点烂,跟警察用英文简单聊都费劲,也不知道是哪家的公子哥,留学能学到啥真本事? 说到文件惹出的麻烦,有个学姐那才叫夸张。 她把租房合同拿去公证,把押金直接翻成deposit money,结果海关拿着放大镜找茬,非说少写rental这个词就是弄虚作假。 学姐急得当场掏出房东微信,六十多岁的上海老阿姨直接开语音吼:我白纸黑字签的合同!不信你们查我银行卡流水啊,押金转账记录全在呢!最后还是学校国际处老师带着公章赶过去救人,老阿姨气得一路用上海话骂搞不清,学姐蹲在海关办公室连嗑三包巧克力压惊。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编:段志强]

这是在网上看到的:有人玩比特币,结果银行卡被冻结了。原因是收到了一笔六千多元的非法资金。说起来,这个人自己也被骗过十二万。那六千多块钱,是他在卖币时对方转过来的。他自己主动去银行查询,也联系了警方。带着银行流水和自己的营业执照去了。警察让他把那六千多块钱还给受害者,受害者会写个证明,帮他解除冻结。他问,我也是受害者啊,这六千块钱难道就白白损失吗?后来想想,卡里还有十多万呢,就算了,认栽吧。结果受害者知道他卡里还有不少钱,就开始追问这笔钱是怎么来的,怀疑他是不是跟骗子一伙的。他就不想再纠缠了,准备离开。心想算了,你们爱怎么处理就怎么处理吧。大家都看看,现在银行和警察,抓不到几个真正的骗子,却总是把不该承担的责任,无耻地推到无辜的老百姓身上![银行工资流水账单内容采编:何功利]

银行卡被冻结?别慌,这样操作! 最近经历了一件让人心惊胆战的事,银行卡突然被冻结了。事情是这样的,前几天我接到了一个电话,对方说只要提供银行卡帮忙转账就能拿到提成。虽然心里有点怀疑,但想着手里紧,还是答应了。结果,卡里突然多了二十多万陌生转账,第三天银行就把卡给冻结了。 当时我急得直接跑去派出所报案,警察告诉我这是典型的“跑分洗钱”,如果不及时处理,可能会面临刑事责任。后来我爸妈帮我咨询了律师,建议我赶紧把聊天记录、转账截图都拷出来。接下来三天,我往公安局和银行跑了三次,提交了五样材料: 手写事情经过(按警察要求写清楚时间金额) 身份证正反复印件 报警回执单 银行流水证明 签了《涉案账户审查表》 银行风控部查了之后确认我是被利用的受害者,3月10号终于解冻了。不过警察叔叔说这张卡以后会被重点监控,建议我注销重办。虽然当时处理得及时,没有构成帮助信息网络犯罪活动罪,但因为涉嫌金额大,好在冻结得及时没有转出。我还写了保证书提交了证明,现在想想都后怕。以后再也不信天上掉馅饼的事了,大家一定要保管好自己的银行卡![银行工资流水账单内容采编:何功利]

🚨诈骗惊魂!不明转账后这样处理💸 最近遇到了一件奇怪的事情,9月10号那天,我的银行卡突然收到了一笔不明转账。其实在前一天,我还差点被诈骗了,骗子居然要求我往指定账户转钱。好在及时发现,不然可能就上当受骗了。 我上网查了一下,发现这种情况并没有特别好的解决办法。最担心的是,如果收款账户被列为涉黑账户,我的其他银行卡可能会受到影响。于是,我立刻报警了。 警察听完我的情况后,建议我这样做:首先,去银行查一下账户流水,看看这笔钱的来源。然后,报警备案,把所有情况详细记录下来。等银行上班后,再把对方的详细银行账户信息提供给警方,让他们进一步排查有没有涉黑涉案的情况。 最后,警察说,这笔钱该花花该用用,不用太担心。我妈也说,这种不义之财最好尽快花掉,免得夜长梦多。 总结一下:遇到这种情况,先去银行查账户,然后报警备案,配合警方调查。最后,把钱花掉,心里踏实。希望大家遇到类似情况时,也能冷静处理,保护好自己的财产安全。[银行工资流水账单内容采编:何功利]

法国银行卡被刷2700欧!竟是邮寄失误? 前几天,我遇到了一件让人心惊胆战的事情。我的mutuelle银行卡突然被刷了一笔巨额消费,金额高达2000多欧元,而且购买的都是不报销的药品!我完全懵了,因为我上周四才拿到这张卡,周二就接到了电话,期间这张卡一直放在家里,根本没离开过。 mutuelle那边怀疑我的卡是不是丢了,被人盗刷了。我赶紧回家找卡,结果发现卡还在家里,根本没丢。于是我赶紧让他们把我的卡停了,他们说会去问银行怎么解决这个问题。 第二天一早,我带着家里新办的mutuelle银行卡去了银行,让他们查查到底是怎么回事。银行前台小姐姐帮我联系了mutuelle,确认了我的卡被盗刷了。然后他们开始查我名下的银行卡,结果发现mutuelle给我寄了两张卡,我只收到了第二张,第一张不见了!银行告诉我,很大可能是他们寄丢了。 我简直无语,因为银行卡和密码是寄在一起的,所以拿着我的卡和密码的人可以肆无忌惮地刷卡。银行让我回家等通知,看看事情怎么处理。下午我接到了电话,让我去警察局报案。我考完试回家后,立刻去了警察局。 警察告诉我,需要出示丢失卡的银行流水才能报案。可是银行5点就关门了,所以我没能拿到流水,只能第二天再去。这件事真是让我心惊胆战,希望大家也能从我的经历中吸取教训,保护好自己的银行卡信息。[银行工资流水账单内容采编:段志强]

郁闷,上个月工资卡突然收到59元转帐,查一下是安徽什么网络公司转过来的,标记服务费,很不正常感觉,采取措施,1果断挂失银行卡,2报警。这事儿真让人头大,换了新卡新号,警察那边也就备个案,没下文了。结果今天新卡又莫名其妙收到93元,还是那个安徽的网络公司,标记服务费。这不明摆着是骗子吗?可问题是,新卡号怎么这么快就被泄露了?真是让人摸不着头脑。 这种情况,再报警估计也没啥用,警察那边也就是备个案,没啥实质性的帮助。再换卡?那岂不是又得折腾一番,而且谁知道会不会再被泄露呢?这事儿真是让人心烦意乱。 我觉得,这种情况下,咱们得自己多留个心眼。平时用卡的时候,尽量少在网上泄露个人信息,尤其是银行卡号。另外,可以定期查查银行卡的流水,看看有没有什么异常交易。如果发现不对劲,第一时间挂失并报警,虽然警察可能帮不上大忙,但至少能留个记录。 大家有没有遇到过类似的情况?都是怎么处理的?欢迎在评论区分享你的经验,咱们一起想办法,别让这些骗子得逞![银行工资流水账单内容采编:徐小强]

老公有一张多年不用的银行卡,就想着拿去银行销户。工作人员查了一下,惊讶地看着我老公说:“卡上还有一笔不小的余额。”我顿时也愣了一下,和老公对视了一眼,都从彼此眼中看到了疑惑。 从银行出来,阳光刺得人睁不开眼,我俩站在台阶上,满心都是困惑。老公眉头拧成个疙瘩,嘟囔着:“这卡少说有五六年没用了,怎么会有钱?”我也一头雾水,脑海里闪过各种念头,该不会是有人转错账了吧? 当晚,老公翻出了旧账本,泛黄的纸页在台灯下沙沙作响,他逐笔核对过去的收支。突然,他一拍脑门:“几年前帮朋友做过项目,会不会是尾款?”但很快又否定了自己,“不对啊,当时钱早结清了。” 第二天,我们决定去银行申请查流水。在经理办公室,工作人员调出了明细,一笔笔陌生的进账看得我们直发懵。就在这时,老公手机响了,是个陌生号码。电话那头传来一个男人紧张的声音:“钱收到了吧?千万别声张!”老公追问,对方却挂断了电话。 几天后,警察找上门来。原来,这是一起诈骗案。犯罪团伙利用银行系统漏洞,将非法资金分散转入多个长期不动账户,企图混淆视听。而老公这张沉睡多年的银行卡,不幸被他们选中。警方还解释,我们发现账户异常后,犯罪团伙曾试图联系我们,想让我们配合转移资金,好在老公没有上当。 看着警察离去的背影,我和老公长舒一口气。经历这一遭,我们既庆幸没有卷入犯罪泥潭,又感慨生活真是充满意外。从那以后,老公常念叨,生活就像这银行卡,看似平静,说不定啥时候就会冒出意想不到的“余额”。[银行工资流水账单内容采编:何功利]

被诈骗的钱基本追回来了,整个过程都是某东e卡、wo尔马购物咔、某音打shang、kuai币、手机冲值…… 去银行拉过流水,做笔录的辅警帮我们每笔进行了仔细核对梳理,理到某东e卡,说你们看下这个卡,还能不能用。 还没等走出所里,迫不及待的联系了e卡客服,客服的反应非常到位,这是明显见的多了,后来知道诈骗分子经常利用这些卡洗钱。客服先把卡冻结15天,但返款必须要有受案回执,双警官证。受案回执次日才能拿到。双警官证当时就觉得有点难。反复交涉,客服态度明确必须要有。 和京东客服的交集,给了我启发,马上联想到淘宝的购物卡,淘宝手机app没查到订单,在电脑回收站里找到了5笔订单,不知道当时是骗子让他删除的订单,还是骗子登陆了他的淘宝。由于这类卡被骗子大量利用洗钱,标题都注明了“让你来拍的都是骗子”,我看着标题反复问了他三次,你看到这几个字没有?他的回答都是看到了。很是无语,这几笔是第二天他在外面和骗子互动,我怎么叫都不回家的那天。要不是工商银行卡限额,他必然会吧平台借的一万四都给出去!才能回家! 订单恢复后,每笔订单迅速点击了退款,逐个联系客服。有一笔990回来了。 次日去所里去拿受案回执,前台的工作人员表示双警官证,不可能提供。找到昨天的辅警,说明情况,楼上的办案民警下来了。看着我和客服的聊天记录,帮我们拨打了电话…… 晚上六点多,正吃饭的时候,“当,当,”短信的声音。京东e卡的10999退回来了。感谢人民公仆[👍] 所以遇到诈骗一定要报警,如果你的认知是,追不回来就是报警没用,那就大错特错了。警方在做笔录的时候,会帮你梳理方向,再有诈骗分子通常都要了你的身份证和银行卡,备案以后万一出了什么事,你能说的清楚,据说有的阴毒诈骗分子,会时常往你卡里打几毛钱,让你和他有脱不了的干系,他查出事,连累你的卡也会被冻结。报警后不要单纯的等,自己一定要主动抠细节。骗子用来利用洗钱的购物卡,大多数人都没用过,警方也未必都见过,怎么使用最好自己去主动查找。人民公仆不可能啥也不干,拿着你的手机和客服联系,逐笔去扣,但如果你理清了,需要人民警察的协助,他们都会帮助我们。 我清楚记得,我拿着e卡客服的聊天记录界面,和辅警沟通。他用认可的眼神看着我说,本来应当我们去追,你们自己去追啦……#电信诈骗# #诈骗# #警惕诈骗新手法# #网络诈骗# #宝妈进群刷单5天被骗580万# #刷单诈骗# #网上刷到单被骗可以追回来吗# #被诈骗的钱有转账记录能追回# #追回被骗的钱# #警惕新型购物卡诈骗已有人上当# #反诈#[银行工资流水账单内容采编:段志强]

银行卡解冻成功!我的自救指南💸 姐妹们,我必须要跟你们分享一下我最近经历的一场“银行卡解冻”大作战😫!那种无助、焦虑的感觉,真的只有经历过的人才懂😭。 那天我突然发现银行卡被冻结了,心里咯噔一下,慌得不行😰。赶紧跑到银行柜台去问,结果柜员告诉我,说是司法冻结,让我联系相关部门,但就没说具体怎么联系😡。我又打了好多电话,结果都是求助无果,那一刻,我真的感觉整个人都要崩溃了😣。 就在我快要绝望的时候,我想到了百度💡。于是,我发了一个求助帖,没想到啊,真的没想到,那么多热心的网友给我出主意👏。有个网友建议我去当地派出所问问,说说不定能查到点什么。我按照她的建议,赶紧去了派出所👮‍♂️。 到了派出所一查,哎呀,原来是异地警方冻结的😱。派出所民警给了我异地警方的联系方式,我立马就打了过去。警察叔叔让我准备近三个月的详细交易流水、网购订单截图,还有朋友转账的聊天记录等等📝。我一项一项地准备,生怕漏了啥。 然后啊,就是漫长的等待⌛️。每一天我都提心吊胆的,生怕银行卡一直冻着。终于,在提交了所有材料之后,没过多久,我的银行卡就解冻啦🎉!那一刻,我简直激动得要哭出来了😭。 现在回想起来,整个过程虽然坎坷,但好在结局是完美的🥰。在这里,我要特别感谢百度上的那些出谋划策、安慰鼓励我的网友们👭。真的是在我最无助的时候,你们拉了我一把🙏。 所以啊,姐妹们,如果你们也遇到了银行卡冻结这种情况,千万千万别慌😤!心态稳住,才是解决问题的关键💪。多去尝试不同的渠道打听消息,比如银行、派出所、反诈专线等等📞。准备材料的时候,也一定要细致再细致📝。 最后,我希望大家都不要再经历银行卡冻结这种糟心事啦🙅‍♀️。生活顺风顺水,每天都开开心心的🥳![银行工资流水账单内容采编:何功利]

刷流水险些身陷骗局,血泪教训警示大家🚨 前几天终于等到了好消息,我的银行卡终于可以解冻了。回想起这段时间的经历,我至今心有余悸,必须把这段经历分享出来,给同样有金融操作需求但风险意识薄弱的朋友们提个醒。 之前朋友找我,说想提贷款和信用卡额度,让我帮个忙刷流水。他信誓旦旦地说只是走个账,不会有问题。想着朋友之间互相帮忙,我也没多想,就答应了。他让我提供卡号,然后会转钱给我,让我再转给他的客户。我照做了,没想到这却成了我噩梦的开始。 钱一转到我的卡里,我的银行卡就被异地警察机关冻结了。我当时就慌了,赶紧联系银行,结果银行说这是警察的指令,让我联系冻结机关。冻结机关的工作人员告诉我,卡里收到的是诈骗款,我要退赔。我简直不敢相信自己的耳朵,我明明只是帮了个忙,怎么会摊上这种事? 接下来的一段时间,我四处查资料、问朋友,想办法解决这个问题。我积极配合调查,按要求把对方联系方式、聊天记录、转账记录等都交给了冻结机关。我还整理好了银行流水、聊天记录截图、转账凭证等相关证据,证明自己的清白。 在等待的日子里,我时刻提醒自己要保持冷静,不能慌乱。一个月后,我终于接到了电话,银行卡可以解冻了。警察机关查明了我确实是被利用了,钱也是合法的。虽然事情解决了,但这个过程真的太煎熬了,给我带来了巨大的精神压力和经济损失。 现在回想起来,我真的觉得自己太幸运了。如果当初我不够谨慎,或者遇到更恶劣的情况,后果不堪设想。所以,我想借此机会提醒大家,千万不要轻信刷流水这种事。金融操作有风险,一定要谨慎再谨慎。遇到类似的事情,一定要及时咨询专业人士,或者通过正规渠道解决问题。 希望我的经历能给大家敲个警钟,也希望大家能把我这个教训分享给身边有同样需求的朋友们,让更多的人意识到金融操作的风险性。记住,安全永远是第一位的![银行工资流水账单内容采编:徐小强]

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