自己银行卡几万的流水不知道_打印流水必须本人去吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：1小时前

自己银行卡几万的流水不知道

为什么现在银行都不办银行卡了？这么说吧，真不是银行不想办，而是他们现在压根儿就不敢办！你以为的银行：笑脸迎客，双手递卡，恨不得把"客户至上"的标语刻在脑门上。实际上的银行：防贼似的审你祖宗十八代，工资流水要查、社保记录要查、连你手机号用了几年都要查！完事儿还得让你签十几份保证书，承诺不搞电信诈骗、不洗钱、不参与网络赌博。好家伙，知道的以为是开卡，不知道的还以为在签卖身契呢！而且，现在开张卡比登天还难。先让你下载三个APP，再逼你关注五个公众号，最后还要对着摄像头念"我是本人自愿开户"。折腾两小时好不容易拿到卡，结果发现是二类卡——单日限额五千，转个房租都要分三天操作！说到底，银行早被电信诈骗搞怕了。去年某网点刚开出去的卡，转身就成了洗钱工具，银保监反手就是百万罚单。现在各家银行宁可错杀一千，绝不放过一个，毕竟谁也不想为了几十块开卡工本费，搭上几百万罚款啊！对此，您怎么看？

为何现在银行都不再办理银行卡了呢？其实啊，不是银行不想办，而是根本不敢办了。你心目中的银行：笑脸相迎顾客，双手奉上银行卡，“客户至上”的理念就像要刻在脑门上一样。但现实中的银行：像防范盗贼一样把你查个底儿掉，工资流水得查，社保记录得查，就连手机号用了多久都得查！查完后还得让你签十几份承诺书，保证不参与电信诈骗、不洗钱、不涉及网络赌博。哎呀，知道的是开卡，不知道的还以为是签卖身契呢。并且，现在开卡难如登天。先让你下载三个APP，又强迫你关注五个公众号，最后还得对着摄像头念“我是本人自愿开户”。折腾两个小时好不容易拿到卡，却发现是二类卡——单日限额五千，转个房租都得花三天来操作。说到底，银行被电信诈骗吓得不轻。去年某个网点刚开出去的卡，马上就成了洗钱的工具，银保监立刻就开出百万罚单。现在各个银行宁可错拒很多正常客户，也绝不放过任何一个可疑的，毕竟谁也不想为了几十元的开卡工本费，就遭受几百万的罚款啊！对于这件事，您是怎么想的呢？

😡😡遇到这种朋友，赶紧断交吧！最近又遇到一个让人气愤的案子，一个朋友被自己的“好朋友”坑惨了！😤 简单来说，这位朋友把自己的银行卡借给朋友刷流水，结果莫名其妙地被牵扯进一起13万的诈骗案，还被列为网上在逃人员。😱 更糟糕的是，这位朋友可能涉嫌“帮信罪”，一旦被认定，可是要负刑事责任的！😨 所以，遇到这种情况该怎么办呢？给大家支支招： ✅ 首先，不管被骗了多少钱，一定要保留好所有证据！重要的事情说三遍！！！包括聊天截图、银行卡流水信息和转账记录，这些关键时刻能救你的命。📸 ✅ 其次，赶紧去派出所报案。如实向警方说明情况，把卡的每笔收支账都搞清楚，积极配合警方的调查，洗清嫌疑。👮‍♂️ ✅ 最后，不要慌张，明确自己的责任。要知道，“洗钱罪”认定的前提是“明知”。如果你参与洗钱但不知情，就不构成犯罪，更不会被判刑。比如这位朋友，他属于“不知情”的情况，只要拿出足够的证据证明自己“不知情”，问题就不大。🙅‍♂️ ⚠️ 补充一句：如果你知情不报，可能会面临刑事处罚哦！总之，这种情况一般没事，但就怕你说不清楚，把事情搞严重了。所以真的遇到了这种糟心事，还是找律师协助比较好。👨‍⚖️ 最后给大家提个醒：身份证、银行卡这些私人物品，千万别随便外借，就算是很好的朋友也不行哦！🙅‍♀️

跑分犯罪的那些事儿 🚨 跑分，听起来是不是有点高大上？其实就是通过银行卡等工具，帮别人转移资金。但你可别小看这个行为，背后可能藏着不少法律风险。明知故犯：诈骗罪和赌场罪如果你在提供银行卡的时候，心里门儿清，知道这些钱是电信诈骗得来的，那你可就涉嫌诈骗罪的共同犯罪了。同样，如果你知道这些钱是赌博网站上的，那你就是涉嫌开设赌场罪的共同犯罪。这两种情况，后果都不轻，轻则三年以下有期徒刑，重则十年以上。事后知晓：掩饰、隐瞒犯罪所得罪有些人可能事先不知道自己在帮人跑分，但事后发现了，心里还是美滋滋地继续干。那你可要注意了，这可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。虽然这个罪名的刑期相对较轻，但要是数额大了，比如超过10万，那你可就要面临3到7年的刑期了。不明真相：帮助信息网络犯罪活动罪还有一种情况，你根本不知道对方在干嘛，但你从常理上判断，这些跑分行为可能涉及违法犯罪。那你还是别冒险了，赶紧停手吧。否则，你可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。要是你的违法所得超过1万，跑分的流水超过20万，或者帮助的对象超过三个，那你就达到了公安机关的立案标准，后果可就不言而喻了。所以，跑分这事儿，还是慎重为好。别被眼前的利益蒙蔽了双眼，法律风险可不是闹着玩的。

【帮信罪200万流水判多久】哇塞😮！你知道吗？根据我国现行的有关法律法规，侦办帮信案件中涉及到流转至用户手中的资金若达到了200万元人民币的规模，就可能会被处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是罚金等相应刑罚😱！不过，需要特别澄清的是，帮信罪并不属于数额犯的范畴，所以在司法实践当中，涉案金额并不能直接作为衡量刑期长短的唯一标准🤔。但是，如果帮信者的行为同时触犯了其他法条的规定，那就得按照惩罚力度更为严重的法律条款对其进行定罪和量刑了。还有还有，如果嫌疑人能主动向警方归还非法所得，这样做将会大大减轻其所受刑事责任，甚至有可能不被追究刑事责任呢😲！ 📢所以啊，大家一定要注意哦！不要轻易相信那些高额回报的投资项目，更不要随意将自己的银行卡、身份证等信息借给他人使用，以免成为帮信罪的嫌疑人😱！

签证申请必备：银行流水准备全攻略准备签证申请时，银行流水明细是必不可少的材料。以下是不同领区对银行流水的要求及准备方法：北京领区 🏙️ 父母各准备一张银行卡（学生流水不强求）。 12月确保余额达到3-5万，不足可存够，高于5万则继续保持。从1月开始，每月固定某天存入1万元左右或工资进账，另存入一到两笔（几百到几千元），同时小额多次消费（至少3次），保持余额持续稳定上涨。 8月父母双方余额需高于10万。上海领区 🌆 父母各准备一张银行卡。 12月确保余额达到3-5万，不足可存够，高于5万则继续保持。从1月开始，每月固定某天存入1万元左右或工资进账，另存入一到两笔（几百到几千元），同时小额多次消费（至少3次），保持余额持续稳定上涨。 8月父母双方余额总额需达到25万以上。广州领区 🌳 父母各准备一张银行卡（学生本人若无工作不需要提供流水，有工作则需调整）。若父母收入固定且月收入8000元以上，提供工资卡流水，并小额多次消费（至少5次），保持余额持续稳定上涨。若父母自己开公司，需提供纳税申报和公司流水。 8月父母双方余额最好分别高于12万，总额达到25万以上。重庆领区 🌉 父母各准备一张银行卡（学生本人流水不需要）。若父母收入固定且月收入7000元以上，建议使用工资卡做流水，并小额多次消费（至少3次），保持余额持续稳定上涨。若父母自己开公司或无固定收入，建议用一张卡做流水，12月存入5-7万，从1月开始每月固定某天存1万，并小额多次消费（至少3次），保持余额持续稳定上涨。建议根据实际情况调整存入金额。重庆领区建议在8月左右交签证时，父母双方余额总额达到25-30万左右。提前做好余额规划，确保资金均匀稳定达到要求数额。

本来就是做小生意的小老板。你张嘴都要一百个，你也不是神仙，不会无中生有。其实我也知道这不是你的错，只是因为你把太多的谎言当成了实话听。我能理解你说你做生意的同行就在某银行带了几百个，那是因为人家可能有银联流水，又或者可能有纳税，而你只有银行卡流水这种情况。客户经营自选快餐店，因为开新店资金不够就开始使用网贷；现在每个月信用卡要倒腾＋30万网贷的高额月供，压力很大。最后评估了客户的经营状况，审批了4大行的商户贷产品，50万额度，年化3.7%，三年期一年一转！也就两家银行愿意给你50你又嫌少。咱就说你做这生意难道还不够用吗？怎么着？你想多在这儿跑路啊。

🤔不知情，为何被抓？帮信罪解析🔍 🤷‍♂️你是否也疑惑，自己明明不知情，也没有获利，为何会被指控涉嫌帮信罪？今天，我们就来深入探讨这个话题。 🔍首先，我们要明确什么是帮信罪。简单来说，帮信罪是指帮助他人进行信息网络犯罪活动的行为。具体包括出售银行卡、帮助刷卡、刷流水等。 💡帮信罪的立案标准是“情节严重”，具体包括：为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万以上、以投放广告等方式提供资金五万以上、违法所得一万以上。 💡如果你没有获利或获利较小，可以争取不起诉。如果你是学生或家庭困难，也可以说明情况，争取减轻刑罚或不起诉。 💡情节严重的，可能会面临三年以下有期徒刑或拘留，并处罚金。 👨‍⚖️家属一定要第一时间委托律师介入，越早越好。帮信罪的认罪认罚从宽制度不能随便签，要在律师指导下签。 👨‍⚖️如果你的家人不幸被拘留，一定要尽早寻求法律帮助，争取取保候审或不起诉。 📞如果你的家人正在涉嫌帮信罪，不知道如何处理，需要律师的，可以留言地区+案情（比如成都帮信），我们会第一时间安排本地律师与你沟通处理。

不要借卡，不要帮人转账！🚫 普通人最容易陷入的犯罪之一，除了醉驾，就是帮助信息网络犯罪活动罪。这个罪名的全称是“帮助信息网络犯罪活动罪”，最常见的形式就是把银行卡借给别人使用。无论你是否从中获利，只要别人用你的卡来“洗钱”，一天之内的流水可以达到几百万。如果其中一笔交易出现问题被公安机关冻结，吃亏的就是你！一般情况下都会立案拘留。无论你是否知道那个人是不是网络犯罪分子，没有充分的反证，都可以主观推定你“明知”。因为人不能随便借卡给他人！在办的案件中，往往还需要一定的退赔，并且会被判罚。幸运一点的情况就是取保一年，但总是提心吊胆。所以，不要借卡，不要借卡，不要借卡！重要的事情说三遍，也不要帮别人转账！！！

帮信罪无罪口诀，看完你就知道会不会被判刑很多朋友都在问，帮信罪到底会不会判刑？其实，关键在于你是否满足了某些条件。今天，我就来给大家分享一个无罪口诀，帮你判断自己是否会被处罚。首先，帮信罪有两个关键条件：明知他人利用信息网络实施犯罪情节严重第一个条件比较好理解，就是你必须知道对方在利用你的卡进行犯罪活动。这个条件可能有点模糊，因为你在把银行卡提供给对方的时候，或多或少都会知道对方用你的卡在做一些不好的事情。第二个条件是情节严重，这个标准就比较复杂了。我总结了一个无罪口诀123，来帮助大家判断：获利1万以上流水20万为三个或以上嫌疑人提供帮助如果你这三个条件都没满足，那么你很可能是无罪或者不会被起诉。希望这个口诀能帮到你，如果你有更多问题，欢迎随时咨询！