流水不足银行卡会坐牢吗_银行流水能保留多久
流水不足银行卡会坐牢吗_银行流水能保留多久
帮信罪辩护秘籍:不坐牢攻略 最近几年,电信网络诈骗真是猖獗,帮信罪也成了刑事案件中的常见罪名。不过,好消息是,从9月10号开始,帮信罪有了新规定,有些情况下可能不用坐牢哦!🎉 首先,帮信罪主要有三种类型: “两卡”类:就是涉及银行卡的案件。 “跑分”类:通过转账、收款等方式帮助诈骗分子洗钱。 “吸粉”类:通过各种手段吸引粉丝,然后进行诈骗。 如果你或者家人因为帮信罪被捕,别急,有些情况可以争取不坐牢: 银行卡数量问题:如果你只有一两张银行卡,可以说明你的主观恶性不大,可能不会被起诉。 主观不明知:如果你是学生或者家庭条件困难,可以向检察院和法官强调这个问题,可能会减轻处罚或者不起诉。 自首、坦白:如果你有自首或者坦白的情节,而且情况较轻,有主动退赔的情况,也可以争取不起诉。 流水问题:如果涉案金额较少,不足20万,可以争取从轻处理、不起诉。 获利问题:如果你没有获利或者获利不大,也可以争取不起诉。 如果确实情节严重,无法争取不起诉,还可以从以下几个方面争取罪轻辩护,争取缓刑、最轻刑罚: 主观上不明知:帮助结算的款项不应计入支付结算金额、提供资金数额。 主观上不明明知:实施帮助行为获取的对价不应计为违法所得。 客观上不是帮信犯罪活动罪状的行为的对价:不应计入违法所得。 自首、立功、从犯:人身危险性、认罪认罚等可以帮助减轻刑罚。 刑事案件要抓住公安和检察院的黄金时间,尤其是检察院的辩护,千万不要等到法院开庭才去处理。
学生卖卡风险大!帮信罪的真相与出路 😔2024年上半年,令人震惊的是,竟然有15万学生因帮信罪被判刑!他们中的许多人,仅仅是因为向不法分子出售了自己的银行卡、电话卡等信息。 😓虽然有些人可能只被判了缓刑或者1-2个月的拘役,但这些犯罪记录会一直跟随他们,对未来的工作和生活产生不良影响。 🔍帮信罪已经成为近年来犯罪人数最多的刑事案件。但别害怕,被带走调查或拘留并不意味着一定会坐牢。帮信罪必须满足以下三个条件才算犯罪: 1️⃣ 主观上明知被帮助对象存在利用信息网络实施犯罪活动。 2️⃣ 客观上提供了帮助行为。 3️⃣ 情节严重。 💡如果涉嫌帮信被拘留或案件移交到检察院,以下十种情形可以争取不起诉: 进行正常的商业、技术行为,主观上不知他人利用信息网络实施犯罪。 出借银行卡给他人使用,但不知他人利用银行卡实施犯罪。 帮助行为未达到法律规定的情节严重情形。 上游行为是否构成犯罪尚未查清,仅帮助行为亦不构成帮信罪。 没有实施帮助行为。 情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪。 虽存在出借银行卡行为,但相关银行卡的资金流水未核实清楚。 嫌疑人在犯罪时不具有刑事责任能力。 嫌疑人的犯罪事实不清、证据不足,现有证据无法形成完整的证据链条。 已经构成犯罪,但存在系在校学生、犯罪情节轻微、认罪态度较好、认罪认罚、退赔退赃等情节。
🚨帮信案件不坐牢的五大秘诀🔐 近年来,电信网络诈骗案件频发,帮信案件也随之增多。然而,从众多案例来看,帮信案件在刑事案件中取保率、不起诉率和缓刑率相对较高。如果你的家人因为帮信案件被捕,以下五种情况可以帮助他们争取不坐牢: 1️⃣ 银行卡数量:如果仅涉及一两张银行卡,可以强调嫌疑人的主观恶性较小,争取不起诉。 2️⃣ 主观不明知:对于在校学生或家庭条件困难的人,可以向检察院和法官强调这一情况,争取减轻处罚或不起诉。 3️⃣ 自首和坦白:如果有自首和坦白情节,且情况较轻并有主动退赔,可以争取从轻处理。 4️⃣ 流水问题:涉案金额较少,不足20万,可以争取从轻处理或不起诉。 5️⃣ 获利问题:如果嫌疑人没有获利或获利不大,可以争取不起诉。 如果确实情节严重,无法争取不起诉,可以从以下几个方面争取罪轻辩护,争取缓刑或最轻刑罚: 📖 主观上不明知:帮助结算的款项不应计入支付结算金额或提供资金数额。 📖 主观上不明明知:实施帮助行为获取的对价不应计为违法所得。 📖 客观上不是帮信犯罪活动罪状的行为的对价,不应计入违法所得。 📖 自首、立功、从犯:人身危险性、认罪认罚等可以帮助减轻刑罚。 在处理这类案件时,要抓住公安和检察院的黄金时间,尤其是检察院的辩护,千万不要等到法院开庭才行动。如果你近期在处理这类案件,可以提供城市和案情信息,为你筛选本地的专业刑事律师。
帮信罪⚠️这三个条件缺一不判!10种免责 📣📣帮信罪近年来已成为刑事案件中的大热门,但被带走调查或拘留并不意味着一定会坐牢。 🔍🔍要构成帮信罪,必须同时满足以下三个条件: 1️⃣ 主观上明知被帮助对象利用信息网络实施犯罪活动(构成要件一); 2️⃣ 客观上提供了帮助行为(构成要件二); 3️⃣ 情节严重(构成要件三)。 🚫🚫如果缺少任何一个条件,都不构成帮信罪。 🌟🌟以下十种情形可以帮助你争取不起诉: 1️⃣ 进行正常的商业、技术行为,主观上不知他人利用信息网络实施犯罪,不构成帮信罪; 2️⃣ 出借银行卡给他人使用,但不知他人利用银行卡实施犯罪,不构成犯罪; 3️⃣ 帮助行为未达到法律规定的情节严重情形,未达到处罚标准,不构成犯罪; 4️⃣ 上游行为是否构成犯罪尚未查清,仅帮助行为亦不构成帮信罪; 5️⃣ 没有实施帮助行为,不构成帮信罪; 6️⃣ 情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪; 7️⃣ 虽存在出借银行卡行为,但相关银行卡的资金流水未核实清楚,依法对其不起诉; 8️⃣ 嫌疑人在犯罪时不具有刑事责任能力,不负刑事责任; 9️⃣ 嫌疑人犯罪事实不清、证据不足,现有证据无法形成完整的证据链条,依法对其存疑不起诉; 🔟 已经构成犯罪,但存在系在校学生、犯罪情节轻微、认罪态度较好、认罪认罚、退赔退赃等情节,可以对其酌定不起诉。
帮信罪新规:不坐牢的五大法宝 帮信罪,近年来成为热门话题,很多人因为兼职卖银行卡、手机卡、贷款走流水而被抓。其实,其中不少人是不知情的。根据最新统计,帮信罪的不起诉率、缓刑率、取保率都很高,但在某些地区如河北,管控较为严格。如果你的家人涉嫌帮信罪被抓,根据国家新规,不坐牢其实并不难。 1️⃣ 银行卡数量:如果只涉及一两张银行卡,可以强调嫌疑人的主观恶性小,争取不起诉。 2️⃣ 主观不明知:如果嫌疑人是学生或家庭条件困难,可以向检察院、法官强调这一点,争取减轻处罚或不起诉。 3️⃣ 自首、坦白:如果有自首、坦白等情节,且情况较轻,有主动退赔的,可以争取从轻处理。 4️⃣ 流水问题:涉案金额较少,不足20万,可以争取从轻处理、不起诉。 5️⃣ 获利问题:如果嫌疑人没有获利或获利不大,可以争取不起诉。 如果确实情节严重,无法争取不起诉,可以从以下几个方面争取罪轻辩护,争取缓刑、最轻刑罚: ✅ 主观上不明知,而帮助结算的款项,不应计入支付结算金额、提供资金数额。 ✅ 主观上不明明知,实施帮助行为获取的对价,不应计为违法所得。 ✅ 客观上不是帮信犯罪活动罪状的行为的对价,不应计入违法所得。 ✅ 自首、立功、从犯人身危险性、认罪认罚等可以帮助减轻刑罚。 但刑事案件要争取最好结果,不能拖,要抓住公安阶段争取取保,检察院阶段是争取不起诉、缓刑、最轻刑罚的阶段,一定不要等到法院才行动。
帮信罪不坐牢的五大情形,你知道吗? 近几年,电信网络诈骗案件频发,帮信罪也成为了刑事案件中的常见罪名。然而,从众多案例来看,帮信罪在所有刑事案件中取保率、不起诉率和缓刑率都相对较高。 🌍如果你的家人因为帮信罪被拘留,以下五种情况可以争取不坐牢,概率极高: 1⃣ 银行卡数量问题:如果嫌疑人只有一两张银行卡,可以强调其主观恶性较小,争取不起诉。 2⃣ 主观不明知:如果嫌疑人是学生或家庭条件困难,可以向检察院和法官强调这一点,争取减轻处罚或不起诉。 3⃣ 自首、坦白:若嫌疑人有自首、坦白等情节,且情况较轻并有主动退赔行为,可以争取从轻处理。 4⃣ 流水问题:涉案金额较少,不足20万元,可以争取从轻处理或不起诉。 5⃣ 获利问题:如果嫌疑人没有获利或只是一次性卖掉银行卡获利不大,可以争取不起诉。 📖如果情节严重,无法争取不起诉,可以从以下几个方面争取罪轻辩护,争取缓刑、最轻刑罚: 📖1、主观上不明知,而帮助结算的款项,不应计入支付结算金额、提供资金数额。 📖2、主观上不明明知,实施帮助行为获取的对价,不应计为违法所得。 📖3、客观上不是帮信犯罪活动罪状的行为的对价,不应计入违法所得。 📖4、自首、立功、从犯 人身危险性、认罪认罚等可以帮助减轻刑罚。 🍂刑事案件争取要抓住公安和检察院的黄金时间,尤其是检察院的辩护,千万不要等到法院开庭。
黑户注意别上当 如果你信用黑了、花了,肯定有人说能帮你,还保证贷款包批下来,只收3%的茶水费。要是你最近正缺钱,看到这种话肯定心动。但你先别急,听我把话说完。 小心贷款骗局 那些说保证能下款,或者帮你包装资料贷款的,全是骗子。他们一开始会说你条件不够,得他们帮忙包装,然后就找你收钱。可收了钱之后,贷款根本办不下来。你找他们退钱,他们不仅不退,还会把责任赖到你头上。 还有更危险的。有人让你把银行卡寄给他们,说帮你操作流水,这样就能借到更多钱。实际上,他们是用你的卡去“跑分”,参与违法洗钱活动。一旦被查,你可是要坐牢的。 正确应对办法 信用黑了的话,基本只能考虑抵押资产贷款了。要是只是信用花了,还能想想其他正规办法。找贷款中介一定要找靠谱的,千万别掉进套路里,不然钱没借到,反而惹一身麻烦。#银行贷款#
香港签证续签攻略:避免这些坑! 最近有不少朋友问我关于香港签证续签的问题,作为一个曾经自雇续签并成功拿到永居的人,我觉得有必要分享一些经验,帮大家少走弯路。 📌 以下是我总结的几个续签要点,大家一定要记住: 1️⃣ 在港时间要足够 别以为去香港开个银行卡、旅游几次就能续签。入境处主要看你的工作和纳税情况。每4-5个月必须去香港一次,每次至少4-5天,这是底线! 2️⃣ 居住证明必须有 租房或买房的记录都能证明你的定居意向。没有固定居所或长时间逗留,入境处会怀疑你来港的目的。 3️⃣ 别轻易转其他签证 从高才计划转到优才计划,或者优才计划转到留学签证,风险很大,不确定性太多,无法保证100%获批。 4️⃣ 自雇续签需谨慎 自雇模式对公司资质要求严格,必须租赁商用办公室,且有真实流水和业务,不能是空壳公司。 5️⃣ 子女上学不等于续签成功 如果申请人不在香港定居,但受养人在港上学,要解释清楚原因。否则入境处可能只给续签1年或2年,后续联系少还可能被拒签。 6️⃣ 挂靠续签是违法的 一定要真实受雇于香港本地公司,否则将面临处罚和坐牢的风险。 希望这些经验能帮到大家,让大家的签证续签之路更加顺利!加油!💪💪 如果有任何疑问,欢迎在评论区提问,我会在线答疑哦!🙋♂️
数字币冻结?别急,这样操作或许能解封! 嘿,朋友们!最近有没有人遇到银行卡被冻结的情况?别急,我来给大家分享一下我的经验。 数字货币冻结怎么办? 如果你是因为炒比特币、莱特币之类的数字货币被冻结的,那就得看你冻结的金额了。如果金额比较大,还是建议你去处理一下,毕竟能解封的话,钱还是你的嘛。如果金额不大,那就随便你了,毕竟去外地处理也要花不少路费和时间成本。 网络赌博冻结怎么办? 如果你是因为网络赌博被冻结的,金额大就去做笔录吧。虽然有很小概率会被处罚,但态度好点,到期了可能会给你解冻。如果是那种网络赌博专案冻结的,那就别想了,赌资最后会被划扣的。除非你能解释清楚这笔钱是你的合法收入。 金额不大可以不管吗? 如果冻结的金额不大,别去折腾了,可能会冻结半年,到期了还会继续冻结,直到案子结案。公安主动联系你的时候,比如发问询函之类的,积极配合就行。 卖了银行卡、手机卡怎么办? 如果你是因为卖了银行卡、手机卡被犯罪分子拿去电信诈骗、洗钱或者网络赌博网站用于转账,那就得小心了。如果转账金额大于20万,那你涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,这个是触犯刑法的,有坐牢的风险。如果派出所给你打电话叫你过去了,个人建议尽量去处理,态度好点,认罪认罚,可能会从轻发落。 没打电话可以暂时不管吗? 如果只是冻结了,流水也不大,可以暂时先不用去处理。等派出所联系你的时候再积极配合就行。 希望这些小建议能帮到大家!遇到问题不要慌,冷静处理总是没错的。祝大家早日解冻!💪
记账避坑🔥财税安全指南 🔥 创业的小伙伴们注意啦!记账可不是随便写写算算那么简单哦!今天就来给大家分享一些实用的记账小贴士,帮你避开那些财税陷阱。 📌 死亡陷阱1:别以为没开业就不用记账! 很多初创团队觉得还没正式营业,就可以先放一放记账的事。但你知道吗?从公司注册那天起,工商局就默认你已经开始营业了!如果你3个月内不记账,那可就麻烦大了,直接被列入异常名单,银行卡也会被冻结。所以,记账这件事,从一开始就不能松懈哦! 📌 暴雷操作2:别买假发票冲账! 有些小伙伴为了省事,会去买假发票来冲账。结果呢?不仅被罚款,还可能面临刑事责任。某茶饮店主就是个活生生的例子,买了8万假票,最后不仅被判刑,还要补缴30万!所以,记账一定要规范,发票、合同、银行回单一个都不能少! ⚠️8条保命知识点浓缩版: 1️⃣ 创业第一课:开张就坐牢?财税刺客正盯着你! 公司注册当天起工商局默认你已营业 3个月不记账=进异常名单(银行卡秒冻结) 2️⃣ 记账≠小学生写日记!需要双人签名专用账本 流水账无效!(已有老板被驳回损失40万) 必须带发票/合同/银行回单(附正确模板↓) 3️⃣ 零申报≠不用申报!(会计不会告诉你的秘密) 长期零申报=在税务局「挂名上榜」 满6个月直接吊销执照(已有378家公司扑街) 4️⃣ 报税≠交税!但长期零申报必被查 黄金公式:收入-成本=要交的税 (企业所得税5%-25%浮动!) 5️⃣ 偷税必杀技:小规模→一般纳税人逆袭 开发票自保教程(手残党也能操作) 进项税额抵扣方案(立减47%税额) 6️⃣ 发票雷区扫雷手册: 小规模代开发票攻略(不买设备也能开) 专票认证潜规则(错一步倒贴13%税) 7️⃣ 5月31日前必须做的救命操作!错过=罚款X5倍 企业所得税汇算清缴通关秘籍 8️⃣ 财税刺客终极武器:公私账户混用 (已有老板赔掉3套房!) ⚠️不做账不报税的严重后果↓↓↓ 不能贷款买房 不能办移民 不能领养老保险公司 每年会被税务局罚款2000至2万元企业欠税 法人会被禁止出境,无法购买飞机和火车票 企业长期不报税,税务局将上门查账 长期不报税,发票机被锁区 进入工商经营异常明了,所有对外申办业务全部限制如银行开户、进驻商城等。 🤯 所以,小伙伴们,记账这件事真的不能马虎!规范操作,避免陷阱,才能让你的企业健康稳定发展哦!
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