注销银行卡银行要查流水账吗_怎么查询对公账户流水
注销银行卡银行要查流水账吗_怎么查询对公账户流水
今天银行卡上莫名其妙的收到135.5元，好奇是谁转的就去银行查了下，真是不查不知道，一查吓一跳。我的身份证竟被盗用在陕西开了两个农业银行的户头。打2017年起，账户里进进出出好几十万，每次都是大额款项，一来就立刻转走。到2021年，这奇怪的转账突然没了。心里七上八下的，怕这是洗钱勾当，以后惹上麻烦，就赶紧去公安局经济侦查大队打听。他们建议别动这意外之财，先去银行要份流水账，再冻结账户，万一有事，这也是个凭证。 可农业银行那头，却是一问三不知，推说是不可能冒着身份开的户头，不给冻结只答应注销。公安和银行，两套说法，搞得我心里更没底了。啥时候是个头啊？但愿只是虚惊一场。#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：何功利]
手机号能查出哪些信息？这些你都知道吗？ 在某些情况下，我们可能需要通过手机号来查询个人信息，以解决一些实际问题。例如，有人利用这些信息更便捷地对被告方提起诉讼，助力案件立案；还有人通过这种方式来了解潜在商业伙伴的信誉，以促进合作。在这个网络时代，我们每个人的信息似乎都无处遁形。那么，用一个手机号，我们究竟能查到哪些个人信息呢？以下是一些常见的查询类型： 户籍地址和户口信息：通过手机号，我们可以查询到一个人的户籍地址和户口信息。 婚姻状况：有些情况下，手机号还能显示出一个人的婚姻状况。 银行卡信息和银行流水账：通过手机号，我们可以查询到与之关联的银行卡信息和银行流水账。 社保信息和快递地址：这些信息也可以通过手机号查询到。 三网的机主信息：包括姓名、照片和身份证号等。 社交软件实名信息：如微信、QQ、微博、douyin等社交软件的实名信息。 车辆信息和房产信息：这些信息也可以通过手机号查询到。 实际上，只要是实名认证的手机号，与之关联的个人信息几乎都可以被轻易查询到。这提醒我们要保持诚实守信，以防潜在的风险。同时，我们也要记住，公民的个人信息受到法律的保护，任何非法侵犯公民个人信息的行为都将受到法律的制裁。 不论是进行实名制手机查询、债务诉讼、调查户籍地址、查询个人身份信息，还是其他出于合理需求的个人信息查询，都应通过合法途径进行维权和查询。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]
这得有多有钱啊？ 昆明一女子，银行卡被盗刷18万居然没发现 直到8年后才发现，作案的不是别人，而是她前男友 这男的简直绝了，居然是在两人谈恋爱期间，偷偷把银行卡绑定的手机号换成自己的。这不就是随时想刷走，就刷走吗？ 如果我没记错，手机号不是必须绑定本人的吗？ 要我说，这姐心真大，8年不看银行流水，消费短信一条没收到也不觉得奇怪。 现在的杀 猪 盘套路真是防不胜防，谈个恋爱还需要每天查征信，每周对账单，突然觉得单身也挺安全。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
如何合法查找小三转账记录？ 💔👩💼 面对婚姻中的不忠，许多伴侣可能会情绪激动，急于寻找证据。然而，盲目行动可能会打草惊蛇。😱 🚫 不要轻信私人侦探的承诺，他们的方法可能不合法，即使拿到证据，对方也可能不承认。更重要的是，拿到证据后，你的下一步计划是什么？ 💡 直接对峙？闹离婚？对方可能会否认一切，甚至说你的证据是伪造的。 🚫 找小三算账？制作PPT、发朋友圈？这可能会让你陷入法律风险，甚至导致更严重的后果。 👉👉👉 记住，查小三要合法且有风度！你需要的是律师，而不是私人侦探。律师调查令具有法律效力，一旦出示，被调查方必须提供信息。 ✨ 合法调查方法： 1⃣ 查流水：留意520、1314等特殊数字的转账记录，这可能是线索。即使银行卡注销，银行也有数据备份。 2⃣ 实名认证信息：如果小三的账号实名认证过，可以委托律师申请调查令，调取信息。 3⃣ 电话号码：通过转账APP或法院申请，调取实名信息。 4⃣ 先起诉离婚：在离婚诉讼中，请求法院调取交易记录，揭露小三的身份信息。 👉 查到后怎么办？ 1⃣ 起诉：利用你老公和小三的流水记录，要求返还财产，让她的名字留在裁判文书网上。 2⃣ 如实反映：写信给单位领导或部门，或者拿着起诉状过去，让她的领导了解她的真实面目。 🙋♀ 如果你有此类问题，需要律师介入或专业建议，随时可以找我聊聊！[银行工资流水账单内容采编：徐小强]
私卡公款风险大，公私分明稳经营🔒 如果你发现个人卡的流水特别大，这确实可能会对你的公司产生影响。首先，你需要整理一下个人卡的清单，搞清楚每笔资金的流动情况。然后，查询每张卡的交易明细，看看每笔扣款项的来源。如果发现交易频率很高，那就要小心了！这种情况建议你注销那张卡，避免不必要的风险。 同时，所有的款项必须通过银行卡进行对公交易，并且依法进行纳税申报，确保合规经营。公私账户要分开使用，私户最好不要用于企业收支款项。公户和私户要分开，公司的业务要走对公账户。这样才能确保你的公司运营合法合规，避免不必要的麻烦。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
止付解冻后还是用不了？银行风控🚨 🤔你是否遇到过这种情况：止付48小时后，银行卡却依然无法使用？这到底是怎么回事呢？ 🔍首先，我们要明白，止付通常是因为账户涉嫌接收涉诈资金，异地公安机关需要对资金链条上的所有关联账户进行止付，以便进一步排查。如果排查后发现没有涉案或涉案级别较低，比如4.5级涉案卡，一般公安机关不会继续冻结。 💳但是，止付解除并不意味着卡片会立即恢复正常使用。由于你的账户曾与涉案账户有过资金往来，并被异地公安机关查询和止付过，你的开户行可能会对你的账户进行重点排查。一旦交易流水出现异常，银行可能会对其进行风控，导致即使公安解冻后，卡片依然被银行风控。 💡因此，即使止付解除，卡主也应尽快取现并销卡，尤其是对于有过网络赌博、炒币、涉毒等行为的卡主。不及时注销，可能会被再次冻结，涉及专案调查。 🔒所以，遇到这种情况时，不要慌张，了解清楚原因并采取相应措施，才能更好地保护自己的资金安全。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
#美联储# #币圈# #区块链# #金融# #关税# 重点来了，怎么避开这些坑？ 第一，别贪小便宜！市场价7块的U有人出7.5收，这种绝对有问题。警察抓的就是"明知有问题还交易"的人。 第二，别找不靠谱的渠道。交易平台和U商风险最大，线下现金交易更可怕，搞不好钱拿不到还挨顿打。 安全出金记住这几招： 只和知根知底的人交易，必须让对方先打钱。到账后查流水，资金停留不足3天或者频繁进出的绝对不能要。 大额出金要慢。比如1000万分成每天20万，用支付宝慢慢出。着急的都被银行盯上。 能用支付宝微信就别用银行卡。换港币那种操作更复杂，没门路别瞎搞。[银行工资流水账单内容采编：何功利]
卡解冻后别急注销！3步确认安全🚨 最近，有些朋友遇到了银行卡被异地公安机关冻结的情况。几天后，卡终于解冻了，他们兴冲冲地去取钱并注销了那张卡。结果，他们发现自己的所有银行卡都被冻结了，这让他们非常困惑。原来，这是因为警方还在调查，而持卡人却提前注销了卡，导致所有卡都被冻结。为什么会这样呢？其实很简单：持卡人没有确认自己当前没有任何冻结情况，账户也不是涉案账户，收入合法且流水可以解释。 所以，在注销银行卡之前，一定要确认以下三个条件： 确认账户当前没有冻结情况； 确认账户不是涉案账户； 确认收入合法且流水可以解释。 如果你的卡被异地公安冻结了，千万不要慌张，保持冷静。首先，要查询具体情况，避免自行采取行动，以免影响名下的其他卡。可以去银行或公安局查询具体原因，并遵循专业人员的建议，千万不要轻率做出决定。 总之，解冻后的银行卡不要急着注销，避免不必要的损失。[银行工资流水账单内容采编：段志强]
银行卡解冻后千万别急着注销！ 有些朋友可能遇到过这种情况：银行卡突然被异地公安冻结了，因为你可能涉及某个案件。过了几天，卡解冻了，你兴奋地跑去银行想把卡注销了，取现一番。结果，发现所有的银行卡都被冻结了！这是怎么回事呢？ 其实，很简单。警方还没来得及调查核实，你就把卡注销了。因为你没搞清楚，现在没有任何冻结，也不是涉案账户，你的收入也是合法的，完全可以解释流水。所以，在注销卡之前，一定要先确定这三个条件，不然就容易遭受不必要的损失。 如果你的卡被异地公安冻结了，千万别急，要保持冷静。首先要查询具体情况，不要自己随便行动，避免影响到其他名下的卡。去银行或者公安局查询具体原因，并听从专业人员的意见，不要轻易做出决定。 总之，解卡后先别注销！有再次冻卡危险！🚨[银行工资流水账单内容采编：何功利]
大额转账那些事儿：你真的安全吗？ 大额转账，你真的安全吗？个人账户监管，你了解多少？让我们一起来看看。 🚨 大额支付的界定 现金交易超过5万元。 公户转账超过200万元。 私户转账超过20万元（境外）或50万元（境内）。 🔍 可疑交易的严查 法人、组织、个体户间单笔转账超过100万元。 单笔现金收付超过20万元。 个人账户间大额款项划转。 与洗钱、恐怖融资相关的交易，无论金额大小。 🛡️ 规避风险的建议 整理个人银行卡清单，查询交易明细。 频繁大额流水的个人卡，若涉及公款未纳税，尽快注销。 公款通过对公账户，依法纳税申报。 个人卡若需用于业务，纳入公司核算，正规开票或做未开票收入。 大额交易，监管无处不在，合规操作，规避风险，安心经营！[银行工资流水账单内容采编：何功利]
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