审计是否可以查个人银行流水_银行app流水怎么查询
审计是否可以查个人银行流水_银行app流水怎么查询
惊了！我有个亲戚在杭州搞了个小生意，整个公司就他一个人，连个正式办公地都没有，就靠一张营业执照，结果去年居然赚了80多万。他靠文创设计一个人杀进市场，微信里藏着几十个合作商，直接从工厂进货，连设计图都是外包出去的。最牛的是他用三个微信号来切换身份签合同的时候一副西装笔挺的商务范儿，谈合作秒变嘴皮子超溜的销售哥，碰上技术问题立马切换成戴着黑框眼镜的技术宅，他的办公桌就是咖啡馆角落的一台笔记本。 这种影帝式创业看着挺潇洒，背后其实风险不小。公司法写得很清楚，一人公司要是把自己的钱和公司的钱搅一块儿用，到时候真出事了，老板得自己掏钱还债。他整天用私人微信收钱，账目全混一起了，哪天客户较真告他一把，大概率得自己兜底。湖南之前就有类似的事儿，有个老板用自己的账户收公司钱，最后连房子都被法院封了拿去抵债。更别提税务那边要是查上门，看到他这种零投入办公的模式，查出来啥猫腻，罚款加滞纳金能把一年的利润全吞了。 这种轻运营的做法能不能一直跑下去，还得看踩没踩到法律底线。专家也说了，一人公司每年最好做个财务审计，公司的钱和个人的钱得分清楚。就算是小买卖，也得把合同、发票和银行流水准备齐全，别让灵活变成雷区。创业是场长跑，守规矩就是你的安全带，别等摔了才知道该系。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
老赖藏钱术？8招揭秘🔍 很多人不知道如何查询老赖的财产，今天教你8个方法，让老赖所有的隐匿财产都可以统统查询。 🔍 1、查找交易记录：在你们之前的交易中，看看是否有老赖的银行账号。各种票据、合同、公司宣传资料都可能从中找到银行账号。 🏦 2、法院查询：向法院申请查询人民银行账户管理中心的信息，该中心拥有企业、个人在银行的所有开户信息。然后申请调取银行流水，可以查看资金走向，了解财产转移路径。 📄 3、中介机构查询：向法院申请查询为老赖企业提供会计、审计的中介机构的工作文件，其中也可能发现老赖企业的银行账号。 📊 4、工商、税务、海关查询：向法院申请查询与老赖企业有联系的相关部门，如工商、税务、海关等，这些机构一般也能查到一些银行账号。 🏢 5、供应商查询：查询与老赖企业有业务关系的供应商，如税务集团、燃气公司等，在这些部门中也能找到部分财产线索。 👥 6、核心员工查询：查询老赖企业核心员工的银行账号，部分核心员工也掌握了一些银行账号。 📑 7、执行案卷查询：在执行案卷中，法院查控的老赖的财产线索，包括银行账号、保险、车辆、股权、股票、房产等。 💧 8、银行流水查询：查到银行账号之后，再查流水以及资金走向。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]
🔍老赖财产追踪：律师的秘密武器💼 😡面对老赖，如何才能精准找到他们的财产？今天，就为大家揭秘律师常用的查封老赖财产的六大妙招！ 1️⃣ 人民银行账户管理中心查询：这里储存着企业和个人的所有银行开户信息。通过申请调取银行流水，你可以追踪到资金的流向，揭露老赖的财产转移路径。 2️⃣ 会计、审计中介机构查询：这些中介机构在为老赖企业提供服务时，往往会留下银行账号等关键信息。通过申请法院查询，你可以轻松获取这些信息。 3️⃣ 工商、税务、海关等机构查询：与老赖企业有业务往来的这些机构，往往能提供老赖企业的银行账号信息。通过查询，你可以掌握更多财产线索。 4️⃣ 交易记录查找：在以往的交易中，票据、合同、公司宣传资料等都可能隐藏着老赖的银行账号。细心查找，你可能会发现意想不到的线索。 5️⃣ 与老赖有业务关系的相关部门查询：如燃气公司、税务集团、供应商和客户等，他们可能掌握着老赖的一部分财产线索。通过查询，你可以获取更多信息。 6️⃣ 银行流水和资金走向追踪：在查到银行账号后，进一步查流水和资金走向，可以更全面地掌握老赖的财产情况。 💡提醒：面对金额较大的债务纠纷，建议委托专业律师协助调查。律师在处理类似案件时，拥有更丰富的经验和专业方法，能帮助你更有效地追回欠款。[银行工资流水账单内容采编：何功利]
开学必看💡银行流水打印避坑指南 新学期开始了，工作也多了起来！今天来聊聊银行流水的跟打，这可是个看似简单但细节决定成败的活儿。 银行流水跟打的必要性 💼 银行流水是IPO项目中非常重要的一环。你需要为审计、券商和律所各准备一份，有时候律所可能不需要，但为了保险起见，还是多准备一份为好。鲜章的流水需要现场打印并盖章，而电子章则可以打印一份后回公司复印。记得在银行门口拍照，用今日水印app记录。 时间规划和路线安排 ⏰ 规划好每家银行的时间和路线非常重要。不同的银行可能需要不同的时间，特别是那些需要排队的银行。为了避免浪费时间，最好提前规划好路线，确保所有银行都能顺利完成。 流水的时间区间 📅 银行流水的打印有时间限制，如果机器有故障，可能需要多次尝试或者去柜台。为了确保所有报告期内的流水都能被拉出来，最好提前准备，避免临时手忙脚乱。 交易对手信息的必要性 🔍 公司流水和个人流水都需要包含交易对手信息。公司流水要和询证函一起查询账户数量，确保完整性，包括外币账户和贷款账户。如果账户已销户，尽可能取得之前的流水和销户凭证。 个人流水的准备 💳 个人流水的准备需要提前在云闪付中查询账户（销户账户不显示，需要到柜台查询）。带上个人身份证和银行卡，在柜员机查询有无开卡，自助机打印，查询结果拍照留档。如果在柜台拉流水，可以拉所有开立账户清单。 借记卡的流水 💳 只需要打印借记卡的流水，社保公积金卡、信用卡和普通社保卡不需要，但有银行借记功能的金融社保卡需要，存折也需要。部分银行（如中行）可以看到最后开立的账户，四大行必须问柜台有无销户，销户账户也需要流水。 后续处理 📊 拿回流水后，可以用“达观数据银行流水识别智能工具”将pdf转为excel。记得填写流水控制表并整理照片。 希望这些小贴士能帮到你，让你的银行流水跟打工作更加顺利！[银行工资流水账单内容采编：王鹏]
离婚财产分割：揭秘隐藏转移财产的五大套路 在离婚财产分割中，隐藏和转移夫妻共同财产的现象并不罕见。以下是一些常见的套路，帮助你识别和防范。 🏠 房产类 偷偷购房：一方可能悄悄购买房产，并找他人代持。这种方法隐匿性极高，除非有代持协议或证人证言，否则很难被发现。可以通过银行流水查找线索，如大笔支出（购房款）或定期向某个账户转账（还房贷）。 偷偷卖房：一方将夫妻共有的房产偷偷卖掉，虽然买卖过程并不隐匿，但卖房所得的价款很容易被转移。当你发现房子被卖时，房款可能已经被消耗或转移。 💸 存款、股票等 大额取现或转账：常见的存款转移方式，可以通过申请法院调查银行流水来追踪财产去向。 隐匿存款账户：申请法院调取对方银行流水的前提是知道对方的银行卡账号。可以通过查看对方已知的银行流水信息，追踪款项去向。 📈 公司股权 股权代持：将股权登记在他人名下，自己做隐名股东，通过工商登记信息无法查到。可以查看家里是否有代持协议、银行流水是否有公司分红款、收集证人证言。 做低公司价值：公司股权被发现后，非股东一方只能分到股权的补偿款，而补偿款的金额取决于公司价值。通过审计可以查出公司价值，但很多民营企业都有两本账，所以审计查出来的公司价值往往低于实际价值。 转移股权：偷偷将股权卖掉换取现金，虽然可以通过工商登记查询到，但股权一旦变成现金，就不那么容易控制了。 💎 金银首饰、家具家电 这些可随身带走的东西，真的很难证明所有权，所以控制权比所有权更重要。 📜 消极财产的制造 常见的是一方伪造债务，通过虚假诉讼让你共同承担债务。如果遇到这种情况，要积极参与诉讼，向法官陈述客观事实，相信法官会做出公正的判断。 以上就是常见的隐藏和转移财产的手段，希望在离婚分割财产时，你能识别这些“套路”，保护自己的合法权益。[银行工资流水账单内容采编：徐小强]
香港中银开户必备资料清单 想要在香港中银开户？这里是你需要准备的资料清单： 香港公司资料 📄 首先，你需要提供香港公司的全套资料，包括商业登记证、章程、年报等。 董事股东身份证明 🆔 董事和股东需要提供身份证、通行证以及近三个月的个人银行流水。 采购和销售合同 📝 准备两份香港公司的采购合同和销售合同，以及对应的提单和报关单。 审计报告 📊 提供香港公司近一年的审计报告，以及大陆公司的审计报告或近一年的财务报表。 大陆公司资料 📋 大陆公司需要提供营业执照，以及近三个月的对公银行流水。同时，准备两份大陆公司的采购合同和销售合同，以及对应的发票。 其他证明文件 📜 如果没有大陆公司，需要提供劳动合同、社保记录和工作经验证明。 查册费和转账限额 💰 开户过程中需要支付1200港币的查册费，每日转账限额为200万港币。 开户流程和时间 ⏳ 初审大约需要3-4周，通过后需过港面签，之后1-2周下户，编码器会寄到你的商业地址，面签当天即可拿到密码函。 准备好这些资料，就可以开始你的香港中银开户之旅了！[银行工资流水账单内容采编：段志强]
💡公司账户没钱执行？这些狠招必看！🎯 📌核心痛点：赢了官司却拿不到钱？公司账户被冻结但余额为零？法院终本裁定后陷入僵局？别慌！教你四步破局攻略！ 1️⃣死盯冻结账户，别让钱溜走！ ▪️冻结时效：法院每次冻结账户最长1年，到期前果断申请续冻！ ▪️操作关键：主动联系法官，每半年跟进进展，发现资金进账立即扣划。 ▪️隐藏线索：查公司支付宝/微信（需持调查令到财付通/支付宝公司调取实名绑定账号及2年流水）、子公司账户、境外资金流向（申请调取银行流水查转移证据）。支付宝调证需提前预约，1个月内出证；微信可查三个月内昵称变更记录，交易单号可追溯对方实名信息。 2️⃣追加股东，直击要害！ ⚡️适用情形： ✅ 股东未实缴出资→强制加速到期！（参考恭城法院案例：无财产可供执行时可加速股东出资期限） ✅ 一人公司或财产混同→连带追责！（最高法案例：股东未出庭即承担举证不利后果） ✅ 抽逃出资→股东自掏腰包补钱！ ✅ 股权转让未实缴→新旧股东一起担责！（人民法院案例库明确：继受股东需另案诉讼） 📝操作指南： ①调取工商内档：找律师查公司章程、股东出资表，锁定未缴金额； ②提交追加申请：附终本裁定、股东身份信息、验资报告缺失证明； ③参加法院听证：重点证明公司"无履行能力+股东责任"，可申请司法审计（未通过审计即视为未实缴）。 3️⃣深挖隐形资产，逼老赖现形！ ▪️查不动产：紧盯公司名下车位、厂房、甚至名贵字画！核查近两年房产/车辆登记变更记录。 ▪️追应收账款：申请执行第三方欠公司的债务（查银行流水中可疑转账，锁定第三方债务人后直接划扣！） ▪️审计大招：申请司法审计揪出证据，重点查大额消费记录（与经营无关的奢侈品消费）、公司股权异常变动（查看市场监督局备案的章程修正案）。 4️⃣升级制裁套餐，打心理战！ 🔒限高黑名单：法人和股东不得坐飞机高铁、住五星酒店、子女读私立学校！ 💣拒执罪警告：转移超2万即可判刑，收集银行流水/过户记录等报警证据链！ 🔥破产施压：申请公司破产清算，倒逼股东自保掏钱！ 📢实操重点提醒： ❶ 终本裁定≠放弃！2年内发现新线索可随时恢复执行； ❷ 股东责任需抓"未出资""混同"等铁证，建议委托律师调档； ❸ 对付"挂名法人"，追加时需证明其实际控制权； ❹ 遇暴力抗执？一键拨打执行110！ 💬 真实案例：朋友靠追加股东成功追回50万欠薪！公司怕上"失信名单"火速和解～ 🌟 总结：执行是持久战，但用对方法就能翻盘！记得收藏备用，维权路上少走弯路！[银行工资流水账单内容采编：段志强]
双非逆袭✨速通四城实习✨ 🎓 大家好！作为一个正在经历IPO审计实习的小伙伴，我想和大家分享一下我在这个过程中都做了些什么。虽然我的背景是双非财经类专业，但通过这次实习，我对审计有了更深入的了解。 📍 实习生的主要工作： 1⃣ 抽凭：这是我们实习生最重要的工作之一。每天需要抽查近百份凭证，真的是个体力活。大家一定要提前下载好扫描软件，并确保凭证命名规范，便于查找。 2⃣ 核对函证：在发函前，我们需要确认函证信息无误。这包括收件人的姓名、地址和联系方式，最重要的是金额是否与对应的科目一致。大家可以通过企查确认收件人的地址与发函地址是否一致，避免出现问题。 3⃣ 大额勾兑：第一次接触大额勾兑可能会觉得有些繁琐，但其实它就是把企业的明细账和银行流水进行核对。需要用到明细账和银行的电子流水。在双向核对时，记得用荧光笔在纸质版的银行流水上勾画对应的金额并标注上对应的凭证号码。 🚩 由于篇幅有限，这里就不展开叙述了。 🎆 最后，送给大家一段我很喜欢的话：“人还是要保持因生活细碎而满足的能力，比如品尝久违的美食，重温熟悉的街角，买到钟意的裙子，感知温柔的刹那，这些看似鸡零狗碎的生活碎片却是通向快乐星球的秘密通道。” 希望大家都能在工作中找到自己的快乐！[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
巡视组进驻单位的阵仗，可比电视里的反腐剧刺激多了！ 巡视组一来，单位里的人都慌了。为什么？他们查账查得太狠！去年中部某市，巡视组拿紫外线灯一照发票，75张连号凭证暴露了436万的猫腻。采购单写着买打印纸、订书机，实际上买的是茅台酒和购物卡！谁会半夜两点半报销五次办公用品？漏洞太明显，查账的精算师一下就抓住了。 工程组更厉害。在某高铁项目，他们发现三份合同的签名一模一样。顺着笔迹查下去，某领导的小舅子拿了1800万回扣被揪出！这些专家蹲工地，数混凝土车次，查施工记录，连钢筋间距都量。没点真本事，能行吗？ 这些临时工咋这么牛？他们是从财政、审计、国企里挑出的高手。上岗前签保密协议，背政策背得滚瓜烂熟。微信转账、电子发票，他们一查就透。最狠的是天网对比系统，供应商的工商信息、纳税记录、银行流水全连上，假合同藏不住！ 去年全国巡视交了15.6万条线索，六成是资金和工程问题。采购清单也敢糊弄？某单位招标要国标304不锈钢，收货单却写某县五金厂特供。巡视组取样一测，硬度低了28%，五个人直接被纪委叫去谈话。 想耍花招？没门！单位销毁台账用水泡，巡视组用真空冷冻干燥技术把编号复原了。连打印机硒鼓都被收走，墨粉都能当证据！这阵仗，爽不爽？你说，还有啥招能躲过这群照妖镜专家？[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
稀土圈地震了！ 今早起来一条让人震惊的消息，办案人员已经连夜抓人了。 昨天举行的稀土产业发展大会，在开会期间就有人触碰国家战略资源，这么快就出结果了？ 会议刚召开，就爆出有人触碰国家战略资源，涉及稀土配额，走私链。 倒卖稀土配的人赚了钱，估计也没钱交律师费，赚的钱连牢饭都不够，现在家属都要查银行流水，大家都慌了。 真是应了那句“今天住豪宅，明天戴银镯”。 昏昏欲睡大白天，心里没鬼人人精神，夜里灯火通明查账本。 那些晒奢侈品的人，现在都在想收拾收拾打包走人。 你赚的是黑钱，哪怕你买的是名牌，那也是别人的佣金，晒出来的照片都成了证据。 你买的是房子，那也是别人的见证。 你住的是豪宅，那是脑子进水了，不知道豪宅背后是海量的地税和物业费。 你开的是名车，那是被查封了也没地方去上诉。 你戴的是大金镯，那是被追赃没收也说不清。 你走的是飞机头等舱，那是被抓捕了也无法解释。 你住的是五星级酒店，那是被羁押也没办法说明。 你买的是艺术品，那是被查处也没地方申诉。 你花的是公款，那是被审计也没法反驳。 唯一能安稳的是挣干净钱的人，因为他的收入没有瑕疵，他的支出有出处，他的消费没有奢侈，他的资产都有来源，他的行为没有过错。 走歪路的，栽跟头了也后悔来不及啊！[银行工资流水账单内容采编：段志强]
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