包装银行流水犯法吗_银行卡包装流水犯法吗
包装银行流水犯法吗_银行卡包装流水犯法吗
#鄂检新闻##普法宣传#【“包放贷”“刷流水”?警惕沦为诈骗“帮凶”】2024年7月,经营矿石生意的陈某因资金周转困难,四处联系他人借款,恰好接到自称某金融公司业务员的来电。“业务员”承诺可以给陈某贷款5万元,并将陈某约至一银行附近的公园签署了“贷款合同”。但“业务员”却以陈某银行卡流水数额不够为由,向陈某银行卡账户转入2.5万元用以“包装流水”,随后,陈某按照其要求在旁边的银行取现交还。没想到,“流水”包装好了,陈某的贷款却杳无音信,而这笔2.5万元的资金实为上游电信诈骗赃款,所谓的某金融公司是空壳公司,看似正规的“贷款合同”亦是虚假合同。经审查,襄州区检察院检察官认为,犯罪嫌疑人陈某在通过非正规途径办理贷款的过程中,将自己名下的银行账户提供给他人,在收到诈骗赃款2.5万元后,应当知道该款项可能是涉诈资金,仍以取现的方式将赃款转移给他人,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于犯罪嫌疑人陈某犯罪数额较小,情节较轻,自愿认罪认罚,且案发后主动退赔损失2.5万元,并取得谅解,可以认定为犯罪较轻。2025年3月,襄州区检察院依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对陈某相对不起诉。同时,对该案中“业务员”等上游犯罪分子,该院已建议公安机关展开继续侦查和追诉。襄阳襄州检察[银行工资流水账单内容采编:秦戈]
⚠️流水包装贷款骗局,千万要警惕! 最近,国家反诈中心微信视频公主号发布了一则关于贷款“包装流水”涉嫌犯罪的警示视频,让我想起了许多因这种行为而被冻结银行卡的网友。今天,我们来聊聊网上贷款“包装”银行流水的法律风险。 📈 犯罪分子以“包装流水”为名,获取贷款人的银行卡、绑定的手机及账号密码,然后通过这些银行卡接收和流转多笔涉案资金。一旦资金流转完毕,所谓的“贷款”就不了了之。然而,这种行为会给贷款人带来严重的后果。 🔍 贷款人的银行账户在短期内收到多笔涉案资金后,会被银行系统查控,甚至被执法机关冻结。此外,贷款人还可能被列入“两卡”涉案名单,影响其名下其他银行账户的正常使用。如果流水金额达到一定数额,贷款人还可能因涉嫌犯罪被执法机关立案追究刑事责任。 🚫 因此,网上贷款“包装流水”存在巨大的法律风险,大家千万不要轻信。如果有资金需求,应选择正规的银行机构办理贷款业务。[银行工资流水账单内容采编:徐小强]
深圳港这次栽得彻底 25吨稀土材料被海关从集装箱底扣下 集装箱申报的是普通瓷砖胶,过磅时却比单据重了三吨半。开箱查验的缉私员发现,包装完好的建材箱底压着深灰色粉末,正是美国军火商急需的钕铁硼磁材。 走私者算准了X光机参数,用铅板夹层屏蔽扫描信号。货单上印着东莞某建材公司抬头,报关章却是内地某稀土企业真章。经手人韩某已被控制,他的银行流水显示,过去半年收到境外三十七笔汇款。 最令人揪心的是查获记录:今年前五个月,深圳港累计截获稀土走私案九起,涉案量足够装备三个战斗机联队。走私分子把稀土压成薄片嵌进铝合金板,溶成液体灌入洗发水瓶,甚至掺入建筑涂料凝固成墙砖。 这些被截获的稀土若是流出,每克都将成为射向我们的导弹部件。海关缉私科的老陈说,现在查缉要带两样东西:检测仪和计算器——走私者连集装箱配重都精确到公斤级。守住战略资源,本质上是在守护国土安全线。[银行工资流水账单内容采编:徐小强]
“黑”吃“黑”!犯罪分子也吃上“哑巴亏”了?男子急需用钱,决定申请网络贷款。客服却称贷款需要银行流水,并为男子包装了流水。包装流水资金到账后,男子收到了反诈提醒,于是将钱转到了自己账户内用于日常消费。 大学毕业后,赵旭(化名)开始创业做生意。刚开始做的游刃有余,甚至赚了不少钱。可最近几年,大环境不好,他的生意也受到了影响。 由于公司资金链突然断裂,赵旭手上的资金不足,无法供给。但他又急需用钱,无奈之下,他决定申请网络贷款。赵旭在手机上咨询了网贷的流程,客服告诉他需要银行流水才能贷款。 “这怎么办?我的银行卡上没有流水信息。”赵旭有些着急地说道。 “不用担心先生,我们可以为您包装流水。由我们这边将钱汇到您的银行卡中,您再将钱转到其他指定账户,这样就可以了。”网贷客服表示。 一听有解决办法,赵旭也就不再着急,欣然接受了。过了一会儿,当包装流水的资金到账后,赵旭却突然收到了反诈提醒,银行卡也被暂停了支付功能。 这一系列的事情,瞬间引起了赵旭的警觉。他认为所谓的网贷客服很可能就是电信诈骗分子,正在利用自己进行洗钱。想通这一点,赵旭却突然“灵光一闪”。他没有选择报警,而是做出了一个大胆的行为。 看着收到的2500元包装流水资金,赵旭想到:“既然网络贷款客服可能是电诈分子,那么他们一定不敢报警。我收下这些钱,他们也只能吃个‘哑巴亏’!”接着,他就将2500元转到了自己的支付账户内,用于日常消费。 发现这个“漏洞”后,赵旭像是找到了“新商机”。他在网络平台以办理贷款为名,获取了客服的信任,骗取了对方的包装流水资金。当对方将7600元包装流水资金转入他的账户后,赵旭立马将客服拉黑。 一个月后,赵旭故技重施,再次骗取另一名网贷客服5200元。原本他想接着转账到自己账户,可不料因银行卡临时冻结,他只能前往银行取现。 殊不知,这个时候警方早已根据反诈中心的线索提示,盯上了赵旭。他们一直跟踪赵旭,确认他的行程轨迹。在赵旭到银行取现后,依法将其抓获。 最终法院审理判定:以诈骗罪判处赵旭有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金五千元。扣押在公安机关的现金15300元,依法返还两名受害人7600元、5200元。剩余的2500元依法予以没收,上缴国库。 你如何看待赵旭的行为?说一下你的观点吧。 (来源:光明网)[银行工资流水账单内容采编:段志强]
普通人贷款指南:选对渠道,备齐材料,评估还款力,轻松解决资金需求。 第一步:查征信 (1)先自查征信报告 渠道:央行征信中心官网/银行网点/部分银行APP 频率:1年2次免费,超过每次10元 重点看:有无逾期记录、负债总额、涉诉关注、查询次数 (2)避雷提醒 短期多次查询会降低信用评分, 网贷小贷广告别乱点,点一次查一次上一次征信逾期记录保留5年,切记要提前还款别逾期 2. 第二步:找助贷中介(征信毫无瑕疵跳过此步骤) (1)什么情况需要中介? 1.征信有小瑕疵(如轻微逾期) 2 .对贷款产品不熟悉,想节省时间方案 3.需要大额贷款或复杂方案 (2)如何选靠谱中介? 1.看资质:有营业执照+朋友圈一年以上 2.收费透明:成功放款后收费(前期要钱的都要谨慎防止上当受骗) 3.合同明细:公开透明 (3)警惕黑中介常见套路 1.“包装资料”骗贷(违法!) 2.承诺“百分百通过”(银行都不敢保证) 第三 :准备资料 (1)基础必备材料: 1.身份证+银行卡(一类卡) 2.6个月的工资流水(手机银行可下载) 3. 工作证明(工牌/劳动合同/社保记录) (2)加分材料: 1.房产证/行驶证(提高额度) 2.公积金缴存证明(微信小程序可查) 3.其他资产证明(存款、理财、保单) (3)注意:资料必须真实!虚假材料涉嫌骗贷。 第四步:提交申请 (1)线上申请: 1.填信息时:单位地址、收入与流水一致 2.手机号实名认证≥6个月(新号易被拒) (2)线下申请: 1.提前预约客户经理,带齐纸质材料 2.回答问题时:稳定工作+合理用途(如装修/教育/经营) (3)注意:同一时间段不要申请多家; 被拒后先找原因(征信/负债/资料不全) 第五步:避坑重点提醒 (1)算清实际成本 1.等额本金:总利息少(前期压力大) 2.先息后本:月供低(到期需还本金) 3.随借随还:按天计息(灵活但利率高) (2)不轻信"百分百通过”“内部渠道” (3)拒绝"以贷养贷”,拆东墙补西墙会崩盘 (4)不查征信的“零门槛贷款”都别轻易去相信。 1.贷款不是收入,月还款≤收入30%最安全 2.一定要按时还款,逾期影响征信至少5年 3.理性消费,别为虚荣心背债。[银行工资流水账单内容采编:段志强]
避坑指南🚨贷款骗局血泪教训 第一,让找担保人,其实就是ab贷!ab贷是违法的! 第二,让先交钱的!办理前办理中让交钱的十有八九都是骗! 第三,去之前说肯定能做,结果到了拿着我的手机一顿点,最后批出来一万多,还是消费金融公司批的。。。利息同样不低 第四,让提供银行卡给刷流水的包装流水的,极大可能是骗你跑分洗钱的!一不留神就成帮信! 目前我遇到的就是这些,还有其他贷款骗局的欢迎在评论区留言! 最后,想用钱一定一定先去银行,切记不要乱点网贷![银行工资流水账单内容采编:徐小强]
🚨银行贷款流水包装风险揭秘🔍 💸 在现代金融世界中,贷款已成为许多人实现财务目标的重要途径。然而,一些不法分子为了获取贷款,可能会采取不正当手段“包装”银行流水。这种行为不仅可能导致法律后果,还可能触犯刑事犯罪——邦信罪。 🔍 邦信罪,全称为“骗取贷款、金融票证罪”,是指使用虚假证明文件或其他欺骗手段,从银行或金融机构骗取贷款、票据承兑、信用证等金融票证,数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,犯此罪的,可能面临三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或情节严重的,可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或情节特别严重的,可能面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。 📊 银行流水“包装”的常见手段包括: 伪造或篡改银行流水:制作虚假银行对账单,夸大收入或隐瞒负债。 使用虚假证明文件:提供伪造的工资单、税单、房产证明等文件。 虚构交易背景:编造虚假的商业合同或交易记录。 🚶♂️ 如何避免触碰邦信罪的红线? 诚实信用原则:在申请贷款时,如实提供个人和企业的财务状况。 合法合规操作:避免使用非法手段获取贷款。 专业法律咨询:在不确定的情况下,咨询专业律师,确保操作合法合规。 🌈 结语:银行流水“包装”背后的法律风险不容忽视。通过了解邦信罪的定义和构成要件,以及常见的违法手段,我们可以更好地认识到遵守法律的重要性。在追求财务目标的同时,必须坚守诚信原则,通过合法合规的途径解决资金需求,避免因一时冲动而触犯法律,遭受不必要的损失和惩罚。记住,真正的财富不是建立在谎言之上,而是基于诚信和努力的积累。[银行工资流水账单内容采编:王鹏]
大家都散了吧!黄杨钿甜这事应该没后续了,因为官方已经证明了,她父亲的澄清内容基本属实,在原单位工作期间,并没有参与到灾后重建的工作。网上吵得热火朝天,可没真凭实据,硬要往贪污受贿上扯,多少有点捕风捉影的意思。就像我家楼下卖早点的大刘,摊子摆了十几年,去年换了个大金链子,谁会真去查他是不是偷了鸡蛋发财?没证据的事,嚷嚷再凶也没用。 说起这事,网上那群人可真是闲得慌。有人翻出她爸公司注册时间,嚯,2008年,刚好撞上灾后重建的节点,立马就有人脑补出一部大片:什么官商勾结、暗箱操作,恨不得把人直接拉去游街。可管钱的部门早出来说了,当年工程款走得干干净净,全是正规流程,账本都能摊开给你看。你说这有啥好抓着不放的?再看看那些揪着她家豪车的,哎哟,十年前做建材生意的,谁家没两辆好车?那会儿砂石料生意火得不行,认识个在工地跑过的老哥,他说光是卖河沙,一个月流水都能破百万。这不跟现在直播带货一个道理?踩中风口,钱来得快,买辆车、换套房,不稀奇。 黄杨钿甜呢,演员出身,拍了十来部戏,片酬攒下来买点首饰,咋了?谁家还没个爱美的闺女?她要是真靠炫富吸粉,估计早把自己包装成豪门千金了,还用得着被网友扒得底朝天?再说她爸后来的生意,2016年那会儿,确实中了几个市政工程的标,可那都是些修路架桥的小项目,公开招标,查得清清楚楚。现在他们家主业是建材批发,这行当吧,利润高,但得靠人脉铺路。就像我老家那边搞钢材的老王,前年钢价一飙升,他直接提了辆奔驰G,逢年过节还在村里摆酒,谁说他钱来路不正了?没人敢瞎嚼舌根。 这几天听说查账的已经开始翻银行流水了,折腾这么久,愣是没翻出啥大动静。倒是有些同行,眼红得不行,朋友圈里阴阳怪气,话里话外暗示人家不干净。我寻思,生意场上谁还没点对手?真要有猫腻,查账的还能放过?早几年我们这儿有个老板,吹自己多有背景,结果税务一查,账本漏洞百出,第二天人就没了影儿。黄家这事,查到现在没动静,八成就是干净的。 不过说句实话,网上这股风气真有点吓人。一开始是冲着炫富来的,后来没挖出啥,又开始揪着她爸的生意不放。合着人家做生意赚了钱,买辆车、戴个首饰,就得被骂暴发户?那照这逻辑,咱县城里那帮开厂的、跑运输的,不都得被拉去游街?我有个发小,前年炒比特币赚了点,买了块劳力士,天天被亲戚酸,硬说他肯定干了啥见不得人的事。这不纯属眼红吗?黄杨钿甜这事,估计也差不多,网上那帮人,嘴上喊着查清真相,其实有几个真关心事实?不就是看人家日子过得好,心里不平衡,想找点茬儿发泄? 要我说,查账的继续查,查出问题最好,查不出就别硬掰了。咱也不是啥大人物,天天盯着人家一家子干嘛?她爸当年要是真靠信息差赚了钱,那也是本事。就像我表哥,十年前倒腾过一阵子口罩机,赶上疫情前卖了个好价,现在家里两套房,谁能说他犯法了?生意场上,踩中风口就是命好,命好也得有脑子。黄家要真没问题,咱也别酸溜溜地盯着人家车库里的车数了。说到底,钱干不干净,查了才知道,没查清之前,少点键盘侠的戏码,行不行? 我看这事,八成得不了了之。上级部门都盯着呢,真有问题早爆出来了。咱普通人,操这份心干啥?还不如关心关心菜市场猪肉又涨价了,昨天我去买排骨,摊主直接跟我喊58一斤,差点没把我气得当场撂挑子走人。黄杨钿甜这事,爱咋咋地吧,反正她演的戏我也没咋看,首饰再贵也跟我没关系。咱还是老老实实过自己的日子,少掺和这些网上的是是非非,省得心累#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编:徐小强]
大家知道现在银行之间卷得有多夸张吗?我跟你说,估计你都猜不到!我一个朋友是银行高管,昨天吃饭的时候跟我聊起这个事儿,说今年年后,各家银行都要拼了命地拉客户!竞争激烈到不行!听说有些银行甚至搞起了各种花招,比如抽奖送东西啊,折扣力度特别猛! 现在银行的年化利率已经低到2.6%了,还是那种先还利息后还本金的方式!意思就是,借一百万,每个月就还2166块!期限拉到十年,头九年只用还利息,最后一年再把本金一次性还掉,轻松太多了!这比以前那些高利贷啥的靠谱多了! 现在国内不少公司都缺资金,有需要的赶紧去试试经营贷!现在银行啊,不太死盯着你的流水账和财务表了,主要看你这人靠不靠谱,能不能按时还钱。只要你有房子,基本上就能贷到九成!听说有的银行为了冲业绩,连征信都查得不太仔细(当然啦,这只是听说,大家自己还是得多留个心眼)。 还有,如果你现在每个月利息压力大、借的贷款也多,赶紧考虑一下转贷吧!省下来的可都是实打实的钱啊!我朋友还说,现在银行之间拼得眼红脖子粗,啥优惠政策都往外抛,大家一定要擦亮眼睛,多比几家,挑最合适自己的贷款方案!别被那些包装得花里胡哨的广告给忽悠了![银行工资流水账单内容采编:何功利]
银行直背背债千万?这背后的真相是💥 最近在网上看到不少关于职业背债人一夜暴富的传闻,不禁让人心动。不过,这种看似轻松赚大钱的方式真的靠谱吗?今天就来聊聊这个话题。 收费的都是骗子 🚫 首先,那些收费的背债服务,基本上可以确定是骗子了。正规渠道的背债服务,是不会额外收取费用的。所以,遇到需要收费的情况,大家一定要提高警惕。 拿你卡刷流水的都是骗子 💳 其次,那些要求你提供银行卡信息,然后帮你刷流水的,基本上也是骗子。他们可能会利用你的卡信息进行非法活动,最终导致你的财产损失。 融房融车要刷流水?小心最后拿不到钱 🏠🚗 有些人为了刷流水,甚至不惜把自己的房子车子拿去抵押。这种做法风险极大,一旦出现问题,你可能不仅拿不到钱,还会面临更大的麻烦。 融房融车可能涉及包装骗贷,会有刑事责任 ⚠️ 更糟糕的是,这种行为还可能涉及包装骗贷,一旦被发现,不仅会影响你的征信记录,还可能面临刑事责任。 银行直背的定义和背景 🏦 最后,简单说一下银行直背的概念。银行直背通常指的是个人或企业直接承担不属于自身的债务,并可能因此获得一定的好处费。这种行为在金融领域并不常见,且多数情况下涉及违法操作。逾期不还款可能导致征信异常 📉 如果你通过这种方式背债,一旦逾期不还款,不仅会影响你的征信记录,还可能面临更多的法律问题。 总之,一夜暴富的梦想虽然诱人,但背后隐藏的风险也不容忽视。希望大家在追求财富的同时,也能保持理智和警惕。[银行工资流水账单内容采编:徐小强]
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