公司有权查个人银行流水_银行流水能打十几年的

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：3小时前

公司有权查个人银行流水

汪小菲跨国追8700万。律师团在首尔查银行流水，找到53个月标着孩子教育金的汇款流到江南豪宅的个人账户，这豪宅偏偏在大S再婚那月登记了产权，每月38万的抚养费通过香港离岸公司转成韩元分期付，买房合同还写着具俊晔有永久住权。北京朝阳法院接手了汪小菲的跨国财产追讨官司，专家说这可能涉及转移夫妻共同财产。具俊晔的韩国烤肉店突然关门，转让告示上还写了配合司法调查。看来汪小菲这次是铁了心，变身精明捕手要拿回自己的东西，接下来这场资产守护战会咋样，咱们就等着看#热点引擎计划#

私卡流水过大？税务误区的真相 “听说税局和银行联网了，能查个人账户大额交易了！” “私人卡流水过大会被查！老板们要小心！” 很多老板看到这些消息，心里肯定咯噔一下。确实，网上有很多小视频在吓唬大家。今天咱们就来聊聊这个事儿，看看私人卡流水过大真的会被查吗？其实，这里面有两个误区。银行和税务机关的监控方向不同 🏦📖 首先，个人账户的流水是受到两个部门的重点监控的：银行和税务机关。银行的监控方向主要是看账户是否存在洗钱行为，而税务机关则关注你是否涉税。具体来说，银行会关注大额交易和可疑交易。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行会对以下几种情况进行重点监管：任何账户的现金交易超过5万元人民币。公司账户之间的转账超过200万元人民币。个人账户之间的转账超过20万元人民币（境外）或50万元人民币（境内）。举个例子，比如你是公司的小会计，年收入不到20万，突然有一天你的账户里多了一笔1000万的收入，那银行系统就会预警了。他们会联系你，让你提供材料证明这笔钱是合理的，不是洗钱或诈骗得来的。税务机关并没有个人账户的监控权 📉 老板们要注意，没有任何一家公权部门可以通过一套开放的系统查看你的个人流水数据。能对大额账户资金交易异常行为监控的部门只有一个，那就是银行。税务机关并没有对银行个人账户的监控权。那为什么有时候银行卡账外收入会被查呢？大多数还是因为公司业务问题，比如公司进项发票多出来挂账，挂在财务报表上，税务系统预警查到公司的进项票过多长期挂账，原来是老板个人支付收款。总结 📝 所以，私人卡流水过大本质上不会被检查，被检查的底层逻辑还是公司是否有税务漏洞。老板们可以根据以上两个出发角度进行自查。希望这篇文章能帮到你们，别被那些危言耸听的小视频吓到了！

【“税务大数据时代，‘隐形收入’还能瞒住吗？”💡”】 📢 以前还能“瞒报收入”？现在税务大数据+银行监控，直接给你查个底朝天！😨 🚨 这些“隐形收入”已经被盯上！ ❌ 1. 个人收款≠免税，银行流水直接对比申报数据！ ❌ 2. 直播带货、线上兼职，没有报税=偷税！ ❌ 3. 资金大额往来，税务局有权要求说明来源！ ✅ 如何避免税务风险？ ✔️ 按实申报，别等补税+罚款找上门！ ✔️ 个人收款做好合规规划，避免被税务局怀疑！ ✔️ 提前做好税务筹划，不要拖到年底才焦虑！个税、经营所得税都在严查，别等“补税通知”找上门才慌！你知道你的收入是否需要报税吗？评论区聊聊！👇 #税务# #税务知识# #税务风险# #税务异常# #成都# #公司税务#

天啊，感觉天都要塌了！汪小菲的律师团队在首尔成功拿到了银行流水。这一查，可不得了，竟然发现连续53个月备注为“子女教育金”的汇款，都进了江南一处豪宅的个人账户。而这套价值190亿韩元的豪宅，产权登记时间正好就在大S再婚的那个月！经过会计核查，每月38万人民币的抚养费，是通过香港离岸公司换成韩元后分期支付的。购房合同里还写明，房屋的永久居住权归具俊晔。有消息报道，北京朝阳法院受理了汪小菲的跨国财产追索诉讼案，涉案金额高达8700万元。大陆的专家指出，这是用抚养费购置的婚内财产，存在转移夫妻共同财产的嫌疑。现在具俊晔在韩国的烤肉店突然停业了，转让公告里还新添了“配合司法调查”的字样！汪小菲这次跨境追查，就好像清醒过来后，变成了一个敏锐的猎人。大家对这场跨境资产保卫战是怎么看的呢？#动态连更挑战#

暂估成本无票？风险大！🚨 1. 🚨注意了！某建筑工程公司因暂估成本未取得发票而被税务稽查，最终被罚款447万元，加上补缴税款895万元，总计超过1300万元。 🏢二手物业房东也需注意，通过私人账户隐匿收入，补税罚款近四千万元。在大数据时代，偷税行为已无处可逃。 📋税务稽查案例：东莞市建设工程有限公司在2017至2018年度工程结算成本明细账中发现，暂估成本未附任何原始单据，被认定为偷税行为。 📄处罚依据：《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款，多列支出造成少缴企业所得税的行为构成偷税。 💡风险提示：企业在进行暂估入账时，务必确保相关成本费用有合法发票支持，避免类似风险。 📅时间限制：企业应在规定期限内提供相关合同、结算书、付款凭证、发票及能证明成本支出的单据材料，否则可能面临税务处罚。 🔍银行账户资金流水查询：税务机关可通过查询企业及关联个人的银行账户资金流水，来证明企业支付分红的资金情况。 📝情况说明与分红情况表：企业需提交情况说明与分红情况表，证明其分红情况。 📌陈述、申辩与听证权利：企业有权在税务行政处罚决定之前进行陈述、申辩，或在规定期限内提出听证申请。 📌注意：若企业拟被罚款1000元以上，或符合《中华人民共和国行政处罚法》第六十三条规定的其他情形，企业有权要求听证。

最近，广东深圳一男子去银行取5万元现金，结果被工作人员“盘问”了一番，最后竟然取不到钱，还闹到了报警的地步。更让人意外的是，银行在民警调解时，竟然擅自调取了男子的银行流水，甚至还查了他的公司信息。男子觉得自己的隐私被侵犯了，气得当场质问银行工作人员。据了解，男子经营一家早餐店，每天起早贪黑，辛苦攒下了几十万存款。当天他急需用钱，带着银行卡去银行取5万元现金。银行工作人员按照规定，询问他取钱的用途和资金来源。男子觉得这是自己的私事，不愿意多说，结果银行就不给他取钱了。男子一怒之下报了警，没想到银行在民警在场的情况下，直接调取了他的银行流水和公司信息。这件事引发了网友热议。有人认为，银行的做法是为了防止洗钱等违法行为，男子应该配合；也有人觉得，银行无权干涉储户的取款自由，更不该擅自调取个人信息。根据相关法律规定，银行确实有权核实大额取款的身份和资金用途，但调取流水和公司信息是否侵犯隐私，法律上也有明确界定。你怎么看待这件事？欢迎在评论区留下你的看法！

📋注销企业必备资料清单🧾 📘 想要注销企业？那你可得准备好这些资料哦！ 1️⃣ 近五年的账簿、凭证和合同，一个都不能少。 2️⃣ 自企业成立以来的银行流水和公司银行账户查询记录，要详细到每一笔交易。 3️⃣ 如果你是分公司注销，那总分机构所得税分配表是必须的。 4️⃣ 工商变更记录也要查，特别是股权有变更的情况，相关材料得备齐。 5️⃣ 无形资产如专利权、著作权、商标权，需要物价部门的价格评估报告来证明价值。 6️⃣ 近五年的资产负债表、增值税申报表和所得税年报，每年12月份的都要有。 7️⃣ 企业资金转到个人银行卡的情况，需要提供该个人的银行流水记录。 8️⃣ 分年度统计近五年的各税种缴税情况，做到心中有数。 9️⃣ 按年度、分月份进行的人员工资统计表，别忘了哦。 🔟 股东注销决议，这是必须的流程。 1️⃣1️⃣ 真实性申明，确保所有资料的真实性。 1️⃣2️⃣ 如果账簿所列人员与收入规模、经营场地不匹配，需要提供所列人员的联系方式、社保购买记录和每年(月)工作绩效记录。 1️⃣3️⃣ 信息、咨询、劳务类公司，同样需要提供所列人员的联系方式、社保购买记录和每年(月)工作绩效记录。准备好这些资料，注销企业就能顺利进行啦！🎉

港开户攻略💳新公司+流水+小股东速办 📅 香港公司银行开户时间表：成立一年以上公司：所需材料：香港公司资料、董事身份证、通行证、个人银行流水、购销合同处理时间：资料齐全后一周内预约面签，面签后1个月内下户成立不满一年公司：所需材料：香港公司资料、董事身份证、通行证、个人银行流水、购销合同（各2份）处理时间：资料齐全后一周内预约面签，面签后1个月内下户 📋 额外注意事项：如果香港公司成立不满一年，需要增加一个10%的小股东（小股东不需要出席）大陆公司营业执照及三个月流水（如有）查册费：1400港币 📝 材料清单：成立一年以上公司所需材料：香港公司资料董事身份证通行证个人银行流水购销合同成立不满一年公司所需材料：香港公司资料董事身份证通行证个人银行流水购销合同（各2份）

银行监控+税务查税，账外收入真相🔍 关于私人银行卡流水过大是否会被监控的问题，我们可以从两个方面来探讨：银行和税务机关的监控重点。首先，个人账户的流水是受到银行和税务机关的双重监控的。银行主要关注的是账户是否存在洗钱行为，而税务机关则更关注是否有涉税问题。需要注意的是，没有任何公共部门可以通过开放的系统随时查看个人的流水数据。银行在监控时，只会挑选一部分数据进行上传，而不是全部上传到税务机关。那么，为什么还会有账外收入被查呢？这更多是因为公司的业务问题。即使银行不会把所有流水数据上传给税务机关，但公司内部的业务操作、财务报表等仍然可能暴露问题。因此，私人卡的流水过大并不一定会被监控，但公司业务操作的不规范可能会带来风险。

每日去金宝山怀念大s的具俊晔天都塌了呀汪小菲律师团在首尔成功调取银行流水竟然发现连续53个月备注为“子女教育金”的汇款都流向了江南某豪宅个人账户，而这套价值190亿韩元的豪宅，产权登记就在大s再婚当月！经过会计查证，每个月38万人民币的抚养费，经过香港离岸公司转韩元分期支付。购房合同里也标明房屋永久居住权归具俊晔。有报道称北京朝阳法院受理的汪小菲跨国财产追索诉讼案，涉案金额高达8700万元，大陆专家称是用抚养费购置的婚内财产，涉嫌转移夫妻共同财产。现在具俊晔在韩国的烤肉店突然停了，转让公告突然增加了“配合司法调查”的字样！汪小菲这次跨境追击，是清醒后化身敏锐的猎人，大家怎么看这场跨境资产保卫战呢？ #热点引擎计划# #我要上热门# #动态连更挑战#