什么叫银行流水异常_银行流水附言是什么
什么叫银行流水异常_银行流水附言是什么
精分患者被熟人骗10万,报案遭踢皮球💸 去年我处理了一个案子,我的当事人患有精神分裂症。在发病期间,他被一个熟人多次通过微信转账骗走了10多万元,对方还删除了转账记录和账单流水。由于精神分裂症患者需要长期服药,记忆力下降,受害人迟迟未发现。一年后,家人在银行流水中发现异常,于是带着银行流水和病历(包括精神病院的鉴定报告)去报案。但警方以病历不能证明什么为由拒绝受理。 当事人的家人找到我后,我向医生同学请教,除了病历外还有什么资料可以让警方无法推脱。医生同学建议去病人所在的辖区调取MH病历。因为精神病院一旦确诊,就会通知社区,社区工作人员会定期到患者家中了解情况。于是,我让监护人去调取,但社区不给。后来咨询医生同学才知道,一旦给了档案,社区工作人员没有回访记录,也就没有履行定期回访的职责。 无奈之下,我亲自到现场说明情况,工作人员才告诉我:其实警方系统里就有精神分裂症患者的名单,为什么还要来调MH档案?原来如此,警方明摆着多一事不如少一事。作为律师报案都这么难,更不用说普通老百姓了。 最后,我向区卫生局投诉社区卫生中心,卫生局的回复是可以让精卫办出个情况说明。于是我又带着当事人来到精神病院,终于在科长那里拿到了公对公的证明。
银行卡流水分析三大点 被执行人的银行卡流水一定要好好分析,很多朋友说:老胡,我调取了对方的诉前流水有什么作用?在这里我简单的说说三个小点: 1、每个月定额的转出流水,比如每个月的25号出现向第三人转账9800元,这个9800元的背后极可能是一套房子。在实务当中夫妻买房、父母、子女买房,有一种接力贷贷款方式,比如房子买在父母名下,贷款是被执行人办的,还贷在诉前也是被执行人还的,在个人征信系统里面,我们可以找到这个贷款的银行借寄卡。 2、诉前的流水异常的大,这说明了什么?大概率说明对方是有履行能力的,那么这个案子就有执行的可行性了。 3、微信、支X宝的流水,自从微信限额查封出来之后,微信的流水一般我们不再申请查询;但是支X宝可没有这个限制,查封了之后,被执行人可能会转1块钱进去试一试,如果发现能转出来,那么很多被执行人依然会使用这个支X宝。此外,拘留被执行人的时候,一定要申请法官去查被执行人的手机,十有八九能看到宝藏。执行法官看到这些宝藏会说:今天先拘留你十五天,如果你还是不还,我们将你的案件移送公安机关侦办。
银行卡异常处理全攻略:亲身经历分享 早上买早餐的时候,银行卡突然被封了,真是措手不及。于是我赶紧打电话给银行的人工客服,结果一直提示座席忙,打不通。下午我只能请假去银行处理这个问题。 办理流程分享 咨询银行工作人员:到了银行,我先咨询了工作人员,他们会很详细地指引你如何操作。 打印半年流水:工作人员会让你打印半年的银行流水账单。 观看断卡行动视频:接下来,他们会让你观看一个五分钟左右的断卡行动视频。 取号排队:这一步很重要!一定要一到银行就取号排队,记得先取号。我就是因为按工作人员的指引晚了点,结果排了一下午的队。 填表、签承诺书:最后,你需要填写一些表格,并签署一份承诺书。 卡异常原因 我当时也问了工作人员为什么卡会异常,他们只是说没什么大问题,叫你过来核实一下信息。后来我又问他们解卡后(两天后才解绑)还会不会再次变异常,他们没有正面回应,只是说先用着。 总结 整个过程虽然有点繁琐,但最终问题还是解决了。如果你也遇到类似的情况,希望这些步骤能帮到你。希望银行以后能改进服务,让客户少跑腿。
IPO核查要点🔍,速看! 初入投行,第一次接触IPO项目,银行流水核查这块儿真是让人头大。不过,别担心,我来给你捋一捋,让你迅速上手。 余额核对:别让数字忽悠了你 🔍 首先,咱们得核对一下企业及其子公司的银行日记账和银行对账单。看看期末的银行存款余额是不是对得上。如果有差异,那就得赶紧查原因,是不是账记错了,还是银行对账单有问题。同时,还得看看这些余额和财务报表上披露的是不是一致。 另外,特别要注意那些大额、异常的银行未达账项。比如,企业财务账上显示已经收款了,但银行流水账上却显示还没收到。这种情况就得关注一下企业后续的回款情况,看看是不是在粉饰经营活动现金流,甚至虚构收入。 关联方核查:搞清楚谁和谁在搞鬼 🕵️♂️ 关联方核查也是重中之重。首先,根据关联方的名称和交易金额进行归集汇总,逐笔核查这些资金往来的原因和目的,看看是不是构成了关联方资金占用。还要检查关联方的银行对账单,看看有没有相应的资金流水,并且逐笔核查这些资金往来是否已经清理完毕,关联方资金占用是否已经彻底解决。 接下来,要搞清楚这些关联方资金往来的原因是什么交易,是采购、销售还是其他什么交易。还要看看这些关联方资金往来的形成是否意味着企业内控失效,或者存在重大缺陷,比如实际控制人控制风险,发行人的财务独立性是否存在缺陷。 最后,别忘了核查关联交易是否经过董事会或股东大会决议,发行人独立董事是否需要对此发表意见或事前认可,关联交易的金额占公司营业收入、产生的利润占公司利润总额的比例是否过大。 重要交易核查:别放过任何异常 🔍 在IPO前,企业可能会有一些突击分红、大额分红、频繁分红等非正常分红行为。从银行流水核查的角度看,企业账目上的资金进入股东个人账户后的流向更值得关注。 另外,如果企业在申报前一段时间内,以增资或转让方式引入新股东,对这些新进入股东的银行流水也得进行核查,目的是确认是否存在代持、利益输送、关联交易等情况。 总之,IPO银行流水核查是个细致活儿,但只要掌握了这些要点,你也能迅速上手。加油吧,投行小伙伴们!💪
签证流水准备指南 办签证前如何正确的“养”流水!! 宝子们,今天给大家讲讲签证申请中至关重要的材料——银行流水,它可是决定签证成败的关键因素! 📃什么是银行流水? 银行流水就是你名下活期账户的存取款交易记录。在签证申请时,它是最基本且最重要的材料之一,能直观反映你的个人收入和消费情况,方便签证官对你的经济实力进行考量。 📅养流水时间要求 一般使馆要求提供近6个月以上的银行流水单。如果没有,千万不要贸然申请,不然大概率会被拒签,建议延后申请,提前半年开始养流水最稳妥。 💳提供哪张银行卡? 1. 在职人员:强烈建议提供工资卡,每月固定的工资进账是稳定收入的有力证明。 2. 退休人员:提供退休工资卡即可。 3. 学生:提供父母的工资卡,记得同时准备好亲属关系证明。 💡如何正确养流水? 1. 保持账户活跃:每月固定日期进行小额存款或取款,模拟真实的财务行为。在职人员用工资账户,每月工资按时到账,超有说服力。 2. 避免大额异常交易:别一次性存入大额资金,容易引起签证官怀疑,觉得资金来源不明。通过持续小额交易慢慢积累资金,让流水更自然。 3. 体现业务活动:自由职业者或企业主,一定要通过银行转账记录展示业务收入,定期从个人账户向公司账户转账,彰显业务运营和盈利能力。 4. 展现正常消费模式:用银行卡进行日常消费,像吃饭、打车、水电费这些都用它支付。月支出要和收入匹配,千万别让支出超过收入,卡内余额建议保持在5W以上 。 5. 保持良好信用记录:及时还信用卡欠款和贷款,良好的信用记录能加分不少。 6. 准备解释材料:要是流水中有不明大额交易,提前备好赠与证明、继承证明等材料,方便解释。 7. 注意打印细节:必须在银行打印并加盖公章(电子章也行),提供3 - 6个月连续记录,缺失月份就多打一个月。递签前两周内打印,别太早。 ❌银行流水绝对不能有的行为: 1. 信用卡自刷流水无效。 2. 转入即转出,没有资金停留的入账不算数。 3. 一次性存入大量现金的流水无效。 4. 相互转账刷流水不可取。 宝子们,养银行流水看似复杂,只要掌握方法,提前准备,就能轻松搞定。祝大家都能顺利拿到签证,开启美妙旅程~
没证据可不能随便举报偷税漏税哦~因为这可不是闹着玩的事儿呢!💣 如果没有证据就去举报,很可能会给别人带来不必要的麻烦,甚至可能会涉嫌诬告呢。所以呀,咱得谨慎对待这件事。 那要是想举报偷税漏税,得先收集好相关的证据呀。比如一些财务报表、交易记录、银行流水之类的东西。这些都是很关键的证据呢,就像是破案的线索一样。 咱可以多留意一下公司或者个人的财务情况,看看有没有异常。比如说收入和支出明显不匹配啦,或者有一些不合理的报销之类的。这些都可能是偷税漏税的迹象哦。 如果实在收集不到很确凿的证据,也可以向相关部门咨询一下,看看他们有什么建议和指导。他们毕竟是专业的嘛,能给我们一些好的办法呢。 总之呢,举报偷税漏税是一件很严肃的事情,一定要有充分的证据才可以哦,可不能瞎搞呀~🤔
💼美国读研签证必备:银行流水全攻略💸 准备申请美国读研签证?银行流水可是关键!🔑 别担心,这里有一份详尽的流水账单指南,帮你轻松搞定签证准备! 📋 处理流水的小秘诀: 自助打印:首先,亲自去银行打印你的流水账单。 盖章认证:别忘了在每张账单上盖上银行的公章。 时间覆盖:确保你的流水覆盖最近3-6个月的时间段。 翻译准备:找专业翻译将流水账单翻译成英文,并确保准确无误。 翻译盖章:翻译完成后,记得在翻译件上盖上翻译专用章。 公证环节:如果需要,去公证处进行公证。 提交签证中心:最后,将所有准备好的材料提交给签证中心。 💡 温馨提示: 流水要连续:近6个月的流水记录最好保持连续性。 金额要合理:避免大额异常支出或存款,保持稳定的资金流动。 支持文件要齐全:除了流水,还要提供在职证明、税单等文件,增加可信度。 收入来源要明确:流水中有“工资”等字样会更受签证官青睐。 避免大额现金存款:除非你能合理解释来源,否则尽量避免这种情况。 现在,你已经知道了签证官喜欢的流水账单长什么样了吧?赶快行动起来,准备你的完美流水吧!💪✨
今天来给大家讲讲夫妻一方隐匿财产该怎么取证啦~ 💡一般来说呢,我们可以从这些方面入手哦。比如查看银行流水,这可是很关键的一步呀!平时多留意对方的银行卡进出账情况,特别是那些不太常见的账户或者突然大额的资金往来,都可能藏着猫腻呢~就像侦探一样,仔细追踪每一笔资金的流向😎。 📃还有哦,房产、车辆等不动产和动产也是重点关注对象。去房产交易中心和车管所等地方,查询相关的产权登记信息,看看有没有漏登记或者隐瞒的财产。说不定就能发现一些蛛丝马迹呢~ 👀另外,平时的生活细节也不能忽视哦。比如对方突然开始大手大脚花钱,或者对某些开销特别保密,那很可能是在转移财产呢。还有那些平时不太注意的消费凭证,比如购物小票、发票之类的,说不定也能成为证明对方隐匿财产的证据呢~ 🤔而且哦,我们还可以找一些知情人帮忙,比如对方的亲戚、朋友、同事之类的。问问他们有没有注意到对方有什么异常的举动或者财务方面的情况,有时候他们的一句话也能起到很大的作用呢~ 总之呢,取证的时候要细心、耐心,多留个心眼~只要我们认真去寻找,总能找到那些被隐匿的财产证据哒~加油吧~💪
🔍税务查账必查内容!老板必看📚 税务局来公司查账,不仅仅是看看今年的账,还可能翻翻老账。那么,他们到底查些什么呢?有哪些情况会导致被查呢?🤔 1️⃣ 合同📝 他们会仔细检查你和供应商、客户签订的合同,看看业务是否超出了公司的经营范围,有没有异常交易。 2️⃣ 发票🧾 发票也是重点检查对象。他们会看你开的发票是否符合合同内容和企业经营范围,收到的发票是否符合实际需要。 3️⃣ 上下游交易🔄 他们会查看你的上下游交易是否一致,有没有不合理的业务往来。 4️⃣ 银行流水💸 最后,他们会看你的银行流水,看看收到的流水对应的发票、合同和金额是否一致,有没有异常交易。 所以,作为老板或者财务,平时一定要规范操作,避免出现这些问题。💼📈
📊初核银行流水:揭秘审查调查新策略 🔍在审查调查工作中,如何有效分析涉案人员的银行流水是提升质效的关键。以下是一些实用的策略: 1️⃣ 人物关系图:根据被审查调查人的背景,绘制包含家庭、社会、工作等关系的人物关系图,清晰展现其交际网络。 2️⃣ 资金脉络图:熟悉所有涉案银行数据,包括账户数量、资金体量等。以被调查人为中心,绘制资金脉络图,发现突破点。 3️⃣ 数据分析图:整理银行数据,导入数据库分析软件。关注被调查人近亲属、交情甚密人员的银行数据,分析大额资金流动、异常资金流向等情况。 4️⃣ 案件研判图:掌握足够的问题线索或疑点后,召开案情分析会议,分析研判工作方向。聚焦房产出售等环节,详细分析购房资金来源、卖房资金去向等内容。 通过这些策略,审查调查工作将更加高效、精准。💼💻
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